CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集车辆（集团）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 董事会提名委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 15 日，第二届董事会 2023 年第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》《香港联合交易所董事会及董事指引》《中集车辆（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、 法规和规范性文件，设立中集车辆（集团）股份有限公司董事会提名委员会 （以下简称"委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高 级管理人员的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 第三条 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 （经 2023 年 12 月 15 日，第二届董事会 2023 年第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律法规、公司股票 上市地证券交易所相关上市规则，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司在投资者关系管理中应遵循合规性、平等性、主动性及诚实守 信原则。 （四） 对公司证券价格作出预测或承诺； （五） ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-091 中集车辆（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2023 年 11 月证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"） 13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特此披露中集车辆（集 团）股份有限公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk） 刊登的截至2023年11月30日的证券变动月报表，供参阅。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月一日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-089 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届董事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会 2023 年第九次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求，通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出（本次会议通知符合公司《董事会议事规则》 第十九条规定），于 2023 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长麦伯良先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司筹划 H 股回购及退市和推进准备事项的议案》 经审议，公司董事会同意筹划H股回购及退市计划和前期准备工作，初步同 意以全面要约的方式回购并注销公司已发行H股（除中国国际海运集装箱（集团） 股份有限公司及其 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-090 中集车辆（集团）股份有限公司 重大事项提示暨公司股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、停牌情况 鉴于中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）可能涉 及香港收购、合并及股份回购守则及根据证券及期货条例（香港法例第 571 章） 第 XIVA 部项下内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条下重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 6 号——停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简 称：中集车辆，证券代码：301039）已于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午开 市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2023-087）。 二、事项进展情况 公司已于 2023 年 11 月 27 日召开第二 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1839） (1) 根據收購守則規則3.7、 香港上市規則第13.09條及 證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文 作出公告 及 (2) 恢復買賣 本公告乃由中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.09(1)條、香港證券及期貨事務監察委員 會頒佈之香港公司收購及合併守則（「收購守則」）規則3.7以及證券及期貨條例（香 港法例第571章）第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見香港上市規則）而作出。 交易披露 謹此提醒本公司聯繫人（定義見收購守則，包括擁有或控制本公司任何類別有關 證券（定義見收購守則規則22註釋4）5%或以 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-088 中集车辆（集团）股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《短暂停牌》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露 的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十八日 中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1839） 短暫停牌 應中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）之要求，本公司H股股份將於20 ...

鉴于中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）可能涉 及香港收购、合并及股份回购守则及根据证券及期货条例（香港法例第 571 章） 第 XIVA 部项下内幕消息条文及香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.09(1)条下重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 6 号——停复牌》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简 称：中集车辆，证券代码：301039）于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午开市 起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2023-087 中集车辆（集团）股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规 定和要求履行信息披露义务，及时发布相关公告并适时申请公司股票复牌。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-27 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中信证券、永赢基金、惠友资本、TX Capital、行健资产、 及人员姓名 上海阿杏投资、中信里昂、平安资产、财通证券、宁泉资 管、开思私募、东方基金、中科沃士基金、兴业证券、华安 基金、圆信永丰基金、大成基金、天治基金、敦和资管、易 方达、瑞达基金、深圳红方私募、聚鸣投资等 时间 2023年11 月22日及11 月23日 地点 广州、杭州 上市公司接待 中集车辆投资者关系经理 闫 维先生 人员姓名 中集车辆投资者关系部 吴尚妍女士 公司于2023年11月22日（星期三）至23日（星期四） ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 中集车辆（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-26 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中金公司、T. Rowe Price、Agility Capital、Jing An 及人员姓名 Asset Management、MZ Asset Management、久期投资、裕 德投资、中信证券、中国人寿养老保险、华夏基金、国金基 金、大成基金、高毅资产、APS Asset Management、China AMC HK、Citi、中国人寿资管、中欧基金、汉和汉华资本、 富国基金、工银瑞信、广发基金、遂玖资管、旌安投资、易 同投资、Principal Capital 时间 2023年11 月15日 地点 线上会议及线下沟通 上市公司接待 中集车辆投资者关系经理 闫 维先生 ...