| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议开始时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始 特别提示： 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 2023 年度股东大会决议公告 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年年度股东大 会（以下简称"本次会议"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 1、证券代码：301040 证券简称：中环海陆 2、债券代码：123155 债券简称：中陆转债 3、转股价格：31.76 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机 构（主承销商）包销。 （二）可转债上市情况 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 特别提示： 5、自 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 5 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议通知，本次 会议于 2024 年 5 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监 事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由监事会主席卞继杨先生召 集。本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求，监事会主席卞继 杨先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程》的规定。 （一）审议通过了《关于取消续聘审计机构的议案》 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于取消 2023 年度股东大会部分提案 暨 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期 五）召开 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-021）。 公司于 2024 年 5 月 13 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十六次会议通 知，本次会议于 2024 年 5 月 13 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。 应当出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公 司董事长吴君三先生召集。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，董事长吴君三先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中环海陆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢顺利 | 联系电话：025-58965013 | | 保荐代表人姓名：徐小新 | 联系电话：021-68828047 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十五次会议通 知，本次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。 应当出席本次会议的董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，本次董事会由公 司董事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十九次会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监 事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬先 生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及 《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 公司监事会认真审议了公司《2024 年第一季度报告》，认为该报告真实、 准确地反映了公司 2024 年第一季度经营状 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 | | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | | 437,779.07 | 主要系递延收益摊销 | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助 ...