| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资 金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中 环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 （二）审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 经审议，监事会认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度募集资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书面和通讯方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十一次会 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名于劲松为张 家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营 及确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资 金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》和《深圳证券交易 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1869 号《关于同意张家港中 环海陆高端装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易 所深证上〔2021〕762 号《关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司人民币 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届 选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规的规定和《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第一章 总则 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-043 2024 年 8 月 1 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴君三、主管会计工作负责人钟宇及会计机构负责人(会计主 管人员)申燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性 事务，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异，敬请注意投资风险，理 性投资。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者 注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 张家港中环海 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律法规规定，对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎 的核查，发表核查意见如下： 一、关于本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自 有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋 取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限：公司在授权期限内使用合计总额不超过（含） 25,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围 ...

特此承诺！ 承诺人（签名）：张惠雅 2024 年 8 月 26 日 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十八次会议决议，本人张惠雅被提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...