| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年年度报告和摘要已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869号文核准,并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021年7月向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股,每股面值1元,每股发行 价人民币13.57元。公司共募集资金人民币339,250,000.00元，扣除发行费用人民币 58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 280,369,760.25元。 截止2021年7月28日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，经容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）以"容诚验字[2021]216Z0027号"验资 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实 履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公 司高质量发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度主营业务情况 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和 创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和 检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异 形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰 锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用 于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻 件， ...

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 一、监事会履职情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议，审议了 23 项议案，具体内容如 下： | 序号 | 会议编号 | 召开时间 | 审议议案 （1）《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （2）《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | （3）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | （4）《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | （5）《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况 | | | 第三届 监 | 2024 年 4 月 | 的专项报告>的议案》 | | 1 | 事会第 十 | | （6）《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | 八次会议 | 22 日 | 议案》 | | | | | （7）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 | | | | | 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 | | | | | （8）《关于续聘审计机构的议案》 | | | ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴剑先生，董事会秘书兼财 务总监钟宇先生，独立董事任海峙女士，保荐代表人谢顺利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上 说明会。 特此公告。 关于举办网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-031 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事第九次会议和第四届监事会第七次会议，分 别审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行 申请不超过 10 亿元授信额度。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将 有关情况公告如下： （5）向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请授信额度人民币 8,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （6）向浙商银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 8,000 万元， 具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （7）向中国民生银行股份有限公司张家港支行申请授信额度人民币 5,000 万元，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。 （8）向中国工商银行股 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）召开 2024 年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年度股东会的议案》，决定召开 2024 年度股东会。本次股东会 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港 中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议张家港中环海陆高端装备股份有限 公司 2 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出第四届董事会第九次会议 通知，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议由董事长吴剑先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 ...