| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月 20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，公司董事会同意聘任何雨霏女士担任公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 联系人：何雨霏 电话：0512-56918180 邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com 办公地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴华山路 158 号 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 23 日 何雨霏女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履 行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关 ...

第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《张家港中 环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交公司董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选 举田燕女士和盛德英女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事马苏先生共同组成公司第四届监事会，任期为自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事简历详见附件。 特此公告。 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的监 事任职资格，未受到中国证监会及其他有关部 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海陆"） 于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举吴剑先 生、闵平强先生、蒋利顺先生、何凡女士、丁勇先生、宋亚东先生为公司第四届 董事会非独立董事，同意选举于劲松先生、厉治先生、张惠雅女士（会计专业人 士）为第四届董事会独立董事，任期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起三年。上述董事简历详见附件。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中 ...

根据公司于 2024 年 8 月 27 日发布的《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司 2024 年半年度报告》，公司 2024 年上半年实现营业收 入 2.86 亿元，同比下降 17.83%，归属于上市公司股东的净利润亏损 0.37 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏 损 0.50 亿元，同比由盈转亏。 针对以上事项，中证鹏元及时向公司了解相关情况，公司反馈 2024 年上半年营业收入下滑及业绩亏损主要原因包括以下方面：（1） 公司锻件产品主要用于风电主机轴承制造，近年来由于风电主机招标 价格持续走低，价格压力向上传导致公司订单报价大幅下降，同时， 为节约成本，部分风电轴承厂商自行建设轴承锻件产能，大幅加剧轴 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】398 号 中证鹏元关于关注张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年上半年业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公 司"，股票代码：301040.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评 级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与 ...

2024 年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为 承接张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导和向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中环海陆进行了 2024 年 度持续督导培训，现将培训情况报告如下： 中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 一、培训概述 培训时间：2024 年 8 月 26 日 培训方式：现场培训 培训人员：谢顺利、盛遇宗 参与培训人员：中环海陆董事、监事、高级管理人员 培训内容：中信建投证券培训人员结合相关案例，就上市公司监管体系、信 息披露基本原则、公司治理、定期报告、应当披露的交易及其他重大事项、内幕 信息、日常监管与违规处理等方面对中环海陆相关人员进行了培训。 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培 训工作的有序进行，达到了良好的效果 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年上半年度持续督导现场检查报告 保荐人已对中环海陆关键人员进行了信息披露相关规则的专项培训，对信息披露及 时、准确、完整等相关要求进行了特别提示。同时，在日常跟踪督导过程中，保荐机 构持续加强与上市公司就信息披露相关规范运作进行交流指导，努力推动上市公司提 高信息披露等规范运作能力和水平。 保荐人督促公司认真吸取教训，上市公司需进一步加强业绩预告及定期报告的编制和 复核工作，提高信息披露质量，后续避免类似错误发生。 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中环海陆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢顺利 | 联系电话：025-58965013 | | 保荐代表人姓名：徐小新 | 联系电话：021-68801551 | | 现场检查人员姓名：谢顺利、盛遇宗 | | | 现场检查对应期间：2024 年上半年度 | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查时间：2024 8 12 2024 8 16 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会现就提名张惠雅为张 家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港中环海陆高端装备股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...