张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于聘请 202 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年九月 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司、投资者、债 权人及其它利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或相关信息披露义务人将法律、法 规、证券监管部门要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上， 按规定的程序通过规定的方式向社会公众公布，并按规定将信息披露文件报送 中国证监会、公司所在地证监局及深圳证券交易所。 重大信 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于修改<公司章程>的议 案》。 为了进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况对《张家港中环海陆高端装备股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款做了相应调整。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 十 | 公司发行的股份 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 对外担保管理制度 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司当期和累计对外担保情况 做出专项说明，并发表独立意见。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供 担保： - 1 - 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民 法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 相关法律法规及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其 他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的持股比例超 过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司对外担保， 视同公司行为，其对外担保应 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务现状和发展需要，拟聘请 上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表的审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事 务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】421 号 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二四年九月二十五日 1由于公司第三届董事会原董事朱乾皓于 2023 年 12 月辞职，2024 年 1 月，公司补选蒋利顺为公司第三届董 事会非独立董事。 附表 本次评级模型打分表及结果 中证鹏元关于关注张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对张 家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公 司"，股票代码：301040.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评 级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 债项等级 评级展望 | | | | | 中陆转债 | 2024 年 6 月 25 日 | | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2024 年 9 月 12 日发布的《张 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》，钟宇先生关于辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生 效。董事会秘书空缺期间，由公司总经理蒋利顺先生代行董事会秘书职责，公司 将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 一、关于董事会秘书辞职的情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到钟宇先生的书面辞职报告。钟宇先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务， 辞去上述职务后，将继续担任公司财务负责人职务。 钟宇先生辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影 响公司正常生产经营。钟宇先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽 责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对 钟宇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以书面和通讯方式向全体董事发出第四届董事会第一次会议通知，本次 会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议由过半数董事共同推举的董事吴剑先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议已 于 2023 年 9 月 20 日在张家港中环海陆高端装备股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由过半数监 事共同推举的监事田燕女士召集。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 监事会 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家 港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事长、董事会专门委员会、监事会主席换届 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议。第四届董 事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、聘任高级管理 人员等议案，第四届监事会第一次会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。 现将具体情况公告如下： 一、董事长的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经第四届董事会第一次会议审议 通过，同意吴剑先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第 一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 吴剑先生不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的 情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的 ...