深圳市金百泽电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家 有关政策、法律、法规； 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产 经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。 第二条 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，提升公司投资价值，增强投资者回报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管 理》等法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明 度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 （二）合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、法规及监管规则的前 提下开展。 （三）常态性原则。公司的市值 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定依 法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东会。股东可委托代理人出席股 东会并明确授权范围。董事、总经理及其他高级管理人员、公 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后提交 董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 7 月） 1 （二）向董事会提请召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 第六条 公司不定期召开独 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立 性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的 专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资控股子公司（以下简称"子 公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性 和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为： 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的经 济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家有关法规及产业政策； 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）证券投资、委托理财、期货和衍生品交易； （六）其他投资。 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事及高级管 理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委 员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委 ...