第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开 的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后提交 董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 7 月） 1 （二）向董事会提请召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第五条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 第六条 公司不定期召开独 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专 业人士。 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资控股子公司（以下简称"子 公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性 和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为： 第四条 公司对外投资行为应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的经 济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家有关法规及产业政策； 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）证券投资、委托理财、期货和衍生品交易； （六）其他投资。 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事及高级管 理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。薪酬与考核委 员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； 1 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （三）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （四）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》等对公司高级管理人 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、高级管理人员的专门机构，并制 定本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由董 事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述主体直接或者间接控制的除本公司及子公司以外的法人或其他组织； 第一条 为了规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、 特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的 事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公 ...

一、被提名人已经通过深圳市金百泽电子科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会现就提名罗润华先 生为深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市金百泽电子科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人方先丽作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市金百泽电子科技股份有限公 司董事会提名为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...