治理篇 Governance | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | About This Report | | | 董事长致辞 | 03 | | Chairman's Message | | | 2024年可持续发展亮点绩效 | 05 | | 2024 Sustainability Highlights | | | 走进金百泽 | 07 | | About KINGBROTHER | | | 公司简介 | 07 | | 业务布局 | 09 | | 发展历程 | 15 | | 企业文化 | 17 | | 2024年度重大荣誉 | 18 | 专题：数智融合，链创未来 19 Special Topic: Digital-Intelligent Integration, Chaining the Future | 可持续发展治理 | 27 | | --- | --- | | 公司治理 | 34 | | 商业行为 | 41 | | 党建护航 | 44 | | 应对气候变化 | 47 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 52 | | 资源管理 | 62 | | 物料管理 | 70 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用 | 占 用 方 与 上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024 | 年 期 末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 方名称 | 市 公 司 的 关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | | 原因 | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | | | （不含利息） | （如有） | | 额 | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金百泽电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-022 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用总额 （不含增值税）人民币 42,937,735.23 元后，公司实际募集资金净额为人民币 152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天职业字[2021]37106 号）。 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签署了《募 集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目的基本 ...

公司 2024 年财务报表已由容诚会计师事务所审计并出具标准的无保留意见审计 报告。会计师的审计意见为：金百泽公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了金百泽公司 2024 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以 及 2024 年度公司及合并的经营成果和现金流量。有鉴于此，以下财务数据采用事务 所审定数进行报告及分析。 | 二、主要财务数据和指标 | | --- | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | 营业收入 | 682,655,891.97 | 635,698,072.24 | 7.39% | 651,657,182.91 | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 39,062,978.79 | 39,637,708.13 | -1.45% | 33,874,401.97 | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 30,921,666.53 | 31,146,861.38 | -0.72% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018），敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-016 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 29 日 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-024 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用 人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字 [2021]37106 号）。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 128,789,955.82 元，尚未使用 的募集资金余额人民币 26,123,958.13 元（含募集资金累计利息收入、现金管理收 益扣 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025- 025 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券 ...

一、公司 2024 年经营工作回顾 2024 年，在全球经济复杂多变的形势下，金百泽科技积极应对挑战，跟上中国人 工智能大创新时代，围绕科技创新、数字化转型和产业服务升级等方面持续发力，今 年是公司从科创元年至今走过的第四年，我们坚定持续、聚焦提供全球电子电路科创 生态服务解决方案，数字化服务让科技创新更简单，从电子电路整个产业链服务更多 中小客户，赋能大客户。在人工智能技术重塑全球产业格局的浪潮中，金百泽科技以 百泽造物共生，智创 AI 未来为核心理念，深度融合电子互联技术与 AI 创新生态，为 公司迈向高质量可持续发展筑牢了根基。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。 现将董事会 2024 年主要工作 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-027 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 召开 2024 年年度股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：20 ...