深圳市金百泽电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所（下称"会计师事务 所"），需遵照本制度的规定。选聘其他法定审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司董事会不得在股东会决定前委任 会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件： （一）在中国境内依法注 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委 员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成。委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平公 正，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，并结合本公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对 公司证券市场价格有 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌握国家 有关政策、法律、法规； 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产 经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细则。 第二条 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，提升公司投资价值，增强投资者回报，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管 理》等法律法规及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明 度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 （二）合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律、法规及监管规则的前 提下开展。 （三）常态性原则。公司的市值 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年7月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和 《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定依 法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 合法有效持有公司股份的股东均有权亲自出席股东会。股东可委托代理人出席股 东会并明确授权范围。董事、总经理及其他高级管理人员、公 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第三节 | 独立董事 | | 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 38 | | 第六章 | 高 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立 性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的 专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管 ...