关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-039 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-035 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第十 八次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件及电话的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十八 次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其 中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-034 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议并通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》 经审 ...

Company Overview - Shenzhen Jinbaize Electronics Technology Co., Ltd. focuses on electronic product research and hardware innovation, specializing in electronic interconnection technology, and aims to become a distinctive integrated service provider in electronic design and manufacturing [1] - The company's main products include printed circuit boards, electronic manufacturing services, and electronic design services [1] Stock Performance - Jinbaize has experienced a decline for five consecutive trading days, with a cumulative drop of -4.75% [1] - The fund "Bodao Growth Zhihang Stock A" has entered the top ten shareholders of Jinbaize and was newly added in the first quarter of this year [1] - The fund has achieved a year-to-date return of 22.56%, ranking 161 out of 989 in its category [1][2] Fund Management - The fund manager of Bodao Growth Zhihang Stock A is Yang Meng, who has a Master's degree in Economics and extensive experience in quantitative research and investment management [4][5] - Yang Meng has been with Bodao Fund Management Co., Ltd. since August 2017 and currently serves as the Director of Quantitative Investment and General Manager of the Quantitative Investment Department [4][5] Fund Performance Metrics - The fund has shown a year-to-date performance of 22.5%, with a quarterly performance of 10.28% and a three-month performance of 16.52% [2] - Compared to the average of its peers, which has a year-to-date return of 13.4%, Bodao Growth Zhihang Stock A has outperformed significantly [2]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-033 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 1,280,800 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 2024 年 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 106,680,000 股，剔除回购 专用账户中的股份 1,280,800 股后的股本 105,399,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利总额 10,539,92 0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案自披露 至实施期间，公司股本总额未发生变化。 2、按公司总股本（含回购专用账户中的股份）折算的每 10 股现金分红以及 据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： （1）本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10 股分红金额/10 股=105, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-031 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于部分募集资金账户销户完成的公告 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称"管理制度"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金 的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规 定。根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户， 仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途，对募集资金采取专户存 储、专款专用。 1 2021 年 8 月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份 有限公司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司深圳华润城 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-032 特别提示 ： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长武守坤先生 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-030 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行董 事、监事、高级管理人员的职责和义务。 董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极 推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满。鉴于新修订的《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》及《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，以及公 司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025- 029 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于部分募集资金账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 7.31 元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣 除发行费用人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天职业字[2021]37106 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的 存放和使用进行专户管理。 二、募集资金存放和管理情况 公司已按照《中华人民共和国 ...

证券代码：301041证券简称：金百泽 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 净利润方面同比有略微地下滑1.45%，主要系：（1） 公司报告期内加大了在科创服务及数字化的投入。在科创 服务及数字化需求方面，数字化转型和国家科创战略下， 电子产品研发与硬件创新蓬勃发展，中小企业对电子电路 设计和研发制造的一站式创新、数字化建设服务的需求日 益增长；企业也在争夺科技领域的领先地位，这导致对科 创服务的需求增加，特别是一站式的技术支持、中试支持、 生产支持和人才支持，以促进新技术的研发、加速产品上 市、提升创新能力。（2）报告期内行业竞争形势的影响， PCB印制电路板业务销售毛利有略微下降，同时受原材料 成本上升等原因导致营业毛利率有所下降。供应方面，中 国PCB供应链自主性较强；PCB市场大宗原料如贵金属金、 铜价格高位运行并呈上涨趋势，对PCB原材料如覆铜板、 半固化片、铜箔供应价格形成低位反弹支撑，总体生产物 料成本略有上升；电子元器件除AI相关的芯片与存储芯片 价格上涨外，其它应用领域供应平稳。感谢您对公司的关 注! 2.请问董事长，公司造物数科如何助力产业数字化 转型和高质量发展？ 答:尊敬的投资者，您好！公 ...