证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-065 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东张伟先生、武守永先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）股 东张伟先生持有公司股份 6,082,000 股（占公司总股本的 5.7012%，占剔除公司 回购专用账户中股份后总股本的 5.7304%），拟通过集中竞价交易方式，减持公 司股份不超过 1,061,351 股（占公司总股本的 0.99%，占剔除公司回购专用账户 中股份后总股本的 1%）；减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内进行（即：2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日），且在任意连续 90 个自 然日内，减持股份的总数合计不超过公司剔除回购专用账户中股份后总股本的 1%。 公司股东武守永先生持有公司股份 8,148,000 股（占公司总股本的 7 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-064 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 29.00 元/ 股调整至不超过 28.94 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 6 月 21 日（除权 除息日）起生效。具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价 格上限的公告》（公告编号：2024-039）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-061 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十五次会议。会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会 主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was CNY 171,199,074.81, representing a 9.17% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached CNY 499,183,488.75, up 7.14% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 5,231,017.51, a decrease of 36.42% year-over-year, and year-to-date net profit was CNY 21,418,904.94, down 20.68%[3]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.05, down 37.50% year-over-year, while year-to-date earnings per share were CNY 0.20, a decrease of 20.00%[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 499.18 million, an increase of 7.7% compared to CNY 465.90 million in Q3 2023[26]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 20.71 million, a decrease of 21.8% from CNY 26.45 million in Q3 2023[27]. - Earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.20, down from CNY 0.25 in Q3 2023[29]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 22,492,931.78, reflecting a significant decline of 61.06% compared to the previous year[3]. - Operating cash inflow for the current period was $430,667,752.12, a decrease of 3.5% from $444,446,456.31 in the previous period[30]. - Net cash flow from operating activities was $22,492,931.78, down 61.1% from $57,765,989.11 year-over-year[31]. - Cash inflow from investment activities totaled $318,951,102.73, an increase of 23.4% compared to $258,534,805.14 in the previous period[31]. - Net cash flow from investment activities was -$42,002,805.72, worsening from -$18,998,881.58 in the previous period[31]. - Cash received from investment income was $16,613,607.99, significantly up from $1,620,315.14, marking a growth of 925.5%[31]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 896,809,553.48, a decrease of 1.10% from the end of the previous year[3]. - Total liabilities decreased to CNY 224.81 million in Q3 2024 from CNY 237.52 million in Q3 2023, a reduction of 5.4%[25]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 671.58 million in Q3 2024, compared to CNY 668.10 million in Q3 2023[25]. - Deferred tax assets increased to CNY 15.82 million in Q3 2024 from CNY 14.64 million in Q3 2023, indicating a growth of 8.0%[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,069[10]. - The largest shareholder, Wu Shoukang, holds 34.47% of the shares, totaling 36,776,232 shares[10]. - Wu Shouyong, the second-largest shareholder, holds 7.64% of the shares, totaling 8,148,000 shares[10]. - The company has a repurchase account holding 544,900 shares, representing 0.51% of the total shares[12]. - The total number of restricted shares held by Wu Shoukang is 27,582,174, which is 75% of his total holdings[12]. - The total number of restricted shares held by Wu Shouyong is 8,148,000, which are now released for circulation[12]. - The company has a total of 45,140,794 restricted shares, with 44,946,732 released during the reporting period[12]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending[12]. - The company’s major shareholders are involved in various private equity funds, indicating a diversified investment strategy[11]. - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[12]. Corporate Actions and Plans - The company adjusted the implementation period of the "Intelligent Hardware Flexible Manufacturing" fundraising project from 2.5 years to 3.5 years to ensure reliability and accuracy[13]. - The company approved a share repurchase plan using self-owned funds to buy back A-shares for employee stock ownership or incentive plans[14]. - Major shareholder Zhang Wei plans to reduce his holdings by up to 3,200,400 shares, representing 3% of the total share capital[15]. - The company provided a guarantee for its wholly-owned subsidiary with a maximum liability limit of RMB 50 million for bank credit applications[16]. - The board proposed to issue shares not exceeding RMB 300 million, which should not exceed 20% of the net assets at the end of the previous year[17]. - A cash dividend of RMB 0.60 per 10 shares (including tax) was approved for the 2023 profit distribution plan[18]. - The board reduced the number of members from 7 to 6 while maintaining the number of independent directors[19]. - The company released 44,924,232 shares from lock-up, accounting for 42.1112% of the total share capital[20]. - A financial guarantee of up to RMB 8.6 million was approved for a subsidiary to enter the Huawei Cloud store[21]. - The company repurchased a total of 544,900 shares, accounting for 0.51% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 11,559,843[22]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 39.94 million in Q3 2024, compared to CNY 35.57 million in Q3 2023, marking a rise of 12.8%[26]. Audit Status - The company has not yet audited the third-quarter report, indicating potential adjustments in future financial disclosures[32].

（2024年10月） 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及品 牌、市 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-060 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：6 票同意、0 票反 对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意 公司制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨潮资讯网（http://ww ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十四 次会议。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 5 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供 担保的议案》 为支持控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物数科" 或"被保证人"）的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为华为 云计算技术有限公司与造物数科开展业务过程中 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-057 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提 供担保的议案》 经审议，监事会认为：根据深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物 数科"）的业务需要，公司为华为云计算技术有限公司与造物数科开展业务过程 中形成的全部债权提供最高额保证担保，入驻华为云商店联营联运身份有利于造 物数科的业务发展，造物数科的其他股东均按照其各自持股比例为本次担保向公 司提供反担保，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司为造物数科提供担保的事项。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十四次会议。会议通 知于 2024 年 9 月 4 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由 ...

公司控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物数科" 或"被保证人"）为深入与华为云计算技术有限公司（以下简称"华为云"）的 合作，持续推进入驻华为云商店联营联运身份，充分利用造物数科数字化工程能 力，实现产业升级、数字化业务（软件+硬件+服务）在华为生态的销售渠道打 通。使其符合华为云商店对供应商的认证标准体系，满足造物数科经营和业务发 展需要，公司对造物数科进行财务担保。 公司向华为云出具担保函，为华为云与造物数科开展业务过程中形成的全部 债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币 860 万元，保证期间为三年， 自被担保事项的履行期限均已届满之日起算。 针对本次公司为控股三级子公司造物数科提供的担保，造物数科在公司合并 范围外的其他股东深圳市云创造物科技合伙企业（有限合伙）、深圳市云盟造物 科技合伙企业（有限合伙）分别向公司出具《反担保函》，按所持造物数科的股 权比例向公司提供同等比例的反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，本次担保事项无需提交股东大会审议批准。 爱建证 ...