（2024年10月） 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及品 牌、市 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-060 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：6 票同意、0 票反 对、0 票弃权，本议案获得董事会审议通过。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意 公司制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨潮资讯网（http://ww ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十四 次会议。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 5 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供 担保的议案》 为支持控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物数科" 或"被保证人"）的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为华为 云计算技术有限公司与造物数科开展业务过程中 ...

公司控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物数科" 或"被保证人"）为深入与华为云计算技术有限公司（以下简称"华为云"）的 合作，持续推进入驻华为云商店联营联运身份，充分利用造物数科数字化工程能 力，实现产业升级、数字化业务（软件+硬件+服务）在华为生态的销售渠道打 通。使其符合华为云商店对供应商的认证标准体系，满足造物数科经营和业务发 展需要，公司对造物数科进行财务担保。 公司向华为云出具担保函，为华为云与造物数科开展业务过程中形成的全部 债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币 860 万元，保证期间为三年， 自被担保事项的履行期限均已届满之日起算。 针对本次公司为控股三级子公司造物数科提供的担保，造物数科在公司合并 范围外的其他股东深圳市云创造物科技合伙企业（有限合伙）、深圳市云盟造物 科技合伙企业（有限合伙）分别向公司出具《反担保函》，按所持造物数科的股 权比例向公司提供同等比例的反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规 定，本次担保事项无需提交股东大会审议批准。 爱建证 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份 提供担保的公告 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2024 年 9 月 7 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股 三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提供担保的的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 公司控股三级子公司深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物数科" 或"被保证人"）为深入与华为云计算技术有限公司（以下简称"华为云"）的 合作，持续推进入驻华为云商店联营联运身份，充分利用造物数科数字化工程能 力，实现产业升级、数字化业务（软件+硬件+服务）在华为生态的销售渠道打通。 使其符合华为云商店对供应商的认证标准体系，满足造物数科经营和业务发展需 要，公司对造物数科进行财务担保。 公司向华为云出具担保函，为华为云与造物数科开展业务过程中形成的全部 债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币 860 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-057 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于为控股三级子公司入驻华为云商店联营联运身份提 供担保的议案》 经审议，监事会认为：根据深圳市造物数字工业科技有限公司（下称"造物 数科"）的业务需要，公司为华为云计算技术有限公司与造物数科开展业务过程 中形成的全部债权提供最高额保证担保，入驻华为云商店联营联运身份有利于造 物数科的业务发展，造物数科的其他股东均按照其各自持股比例为本次担保向公 司提供反担保，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。监事会同意公司为造物数科提供担保的事项。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十四次会议。会议通 知于 2024 年 9 月 4 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-055 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 29.00 元/ 股调整至不超过 28.94 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 6 月 21 日（除权 除息日）起生效。具体回购股份的数量以回购方案实施结束后实际回购的股份数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价 格上限的公告》（公告编号：2024-039）。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-050 (一) 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052）、《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-053）。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第十 三次会议。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件等方式向全体监事发出。本 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-049 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十三 次会议。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 2 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定， 根据公司 2024 年半年度实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...