证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-045 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划期限届满的公告 预披露公告之日起至本公告披露日，张伟通过集中竞价交易及大宗交易方式 注：上述股东减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的股份。 二、减持计划实施前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 变动前持有股份 | | 变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 占总股本 | 股数(股) | 占总股本 | | | | | 比例(%) | | 比例(%) | | 张伟 | 合计持有股份 | 9,242,000 | 8.6963 | 6,082,000 | 5.7229 | | | 其中：无限售条件股份 | 9,242,000 | 8.6963 | 6,082,000 | 5.7229 | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 股东张伟保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-044 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-042 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 为提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公司治理架构规划，根据《公 司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对董事会成员人数进行调整， 公司董事会成员人数由 7 名调整为 6 名，其中独立董事人数不变，同时对《公司 章程》中相关条款进行修订。 2、第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 二、《公司章程》修订情况 结合上述董事会人数调整的情况，并根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-040 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十二 次会议。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司 对 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-043 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日（周五）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（周五）14:30 （2）网络投 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九 ...

经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十二次会议。会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整董事会人数及修订《公司章程》符合公 司实际治理情况及经营发展需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-039 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：29.00 元/股 具体内容详见 2024 年 6 月 14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。因公司回 购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利，本次权益分派实施后计算除权 除息价格时，按总股本折算的每股现金红利=本次实际现金分红总额÷公司总股 本=6,376,506.00 元/106,680,000 股=0.0597722 元（保留七位小数，不四舍五入， 下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价 -0.0597722 元/股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 20 日，除权除息日 为 2024 年 6 月 21 日。 三、回购价格上限的调整情况 2、调整后回 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-038 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 404,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 2023 年年 度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 106,680,000 股，剔除回购专 用账户中的股份 404,900 股后的股本 106,275,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计派发现金红利总额 6,376,506.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案自披露至 实施期间，公司股本总额未发生变化。 2、按公司总股本（含回购专用账户中的股份）折算的每 10 股现金分红以及 据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...

本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-009）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-037 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展 ...