如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人方先丽作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市金百泽电子科技股份有限公 司董事会提名为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

2、独立董事候选人方先丽女士、罗润华先生的任职资格、教育背景、工作 经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理 办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》中规定的不得担任董事及独立董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未 曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事 的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名方先丽女士、罗润华先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会提名委员会 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为深圳市金百泽电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会成员基 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-037 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事的议案》及相关议案。为提高董事会运作效率和战略决策水平， 完善公司内部治理结构，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-036 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数并修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事会人数、修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议 案》，召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事会人数并修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于调整董事会人数的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事 会人员构成情况，提高董事会的运行效率，公司拟将董事会人数由 6 名调整为 5 名,其中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事人数保持 3 名不变。 二、关于审计委员会行使监事会职权的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗润华作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市金百泽电子科技股份有限公 司董事会提名为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会现就提名方先丽女 士为深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市金百泽电子科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市金百泽电子科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-039 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 11 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-035 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第十 八次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件及电话的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年 修订）》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 二、监事会会议审议情况 监事会认为：根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十八 次会议。会议通知于 2025 年 7 月 22 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其 中：以通讯表决方式出席的人数为 4 人）。公司全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《深圳市金百泽电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-034 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议并通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》 经审 ...

Company Overview - Shenzhen Jinbaize Electronics Technology Co., Ltd. focuses on electronic product research and hardware innovation, specializing in electronic interconnection technology, and aims to become a distinctive integrated service provider in electronic design and manufacturing [1] - The company's main products include printed circuit boards, electronic manufacturing services, and electronic design services [1] Stock Performance - Jinbaize has experienced a decline for five consecutive trading days, with a cumulative drop of -4.75% [1] - The fund "Bodao Growth Zhihang Stock A" has entered the top ten shareholders of Jinbaize and was newly added in the first quarter of this year [1] - The fund has achieved a year-to-date return of 22.56%, ranking 161 out of 989 in its category [1][2] Fund Management - The fund manager of Bodao Growth Zhihang Stock A is Yang Meng, who has a Master's degree in Economics and extensive experience in quantitative research and investment management [4][5] - Yang Meng has been with Bodao Fund Management Co., Ltd. since August 2017 and currently serves as the Director of Quantitative Investment and General Manager of the Quantitative Investment Department [4][5] Fund Performance Metrics - The fund has shown a year-to-date performance of 22.5%, with a quarterly performance of 10.28% and a three-month performance of 16.52% [2] - Compared to the average of its peers, which has a year-to-date return of 13.4%, Bodao Growth Zhihang Stock A has outperformed significantly [2]