深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形； 1 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； （三）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （四）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。董事 会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》等对公司高级管理人 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、高级管理人员的专门机构，并制 定本细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会委员由董 事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工 作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项所述主体直接或者间接控制的除本公司及子公司以外的法人或其他组织； 第一条 为了规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、 特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的 事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公 ...

一、被提名人已经通过深圳市金百泽电子科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会现就提名罗润华先 生为深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市金百泽电子科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

2、独立董事候选人方先丽女士、罗润华先生的任职资格、教育背景、工作 经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理 办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》中规定的不得担任董事及独立董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未 曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事 的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名方先丽女士、罗润华先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会提名委员会 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为深圳市金百泽电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会成员基 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"管理办法"）（财会〔2023〕4 号） 的规定。 2.公司董事会审计委员会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。公司于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会十八次会议、第五届监事会十八次会议，审 议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公 司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计。容诚 具备从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力，能够满足公司审计工作的要求。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-038 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 （一）机构信息 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人方先丽作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市金百泽电子科技股份有限公 司董事会提名为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市金百泽电子科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-037 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整董事会人数、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事的议案》及相关议案。为提高董事会运作效率和战略决策水平， 完善公司内部治理结构，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-036 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数并修订《公司章程》 及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事会人数、修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议 案》，召开第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整董事会人数并修订 <公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于调整董事会人数的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，结合公司董事 会人员构成情况，提高董事会的运行效率，公司拟将董事会人数由 6 名调整为 5 名,其中独立董事由 3 名调整为 2 名，非独立董事人数保持 3 名不变。 二、关于审计委员会行使监事会职权的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性 ...