证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-004 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨 ...

上市公司名称：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金百泽 股票代码：301041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：武守永 住所：广东省深圳市福田区******* 通讯地址：广东省深圳市福田区******* 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至5%以下） 签署日期：2025年1月23日 第 1 页，共 16 页 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关法律法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市金百泽电子科技股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市金百泽电子科技股份有限公司 中拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-003 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例超过 1% 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 持股5%以上股东武守永先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，持股比例降至 5%以下，本次权益变动后， 武守永先生持有公司股份 5,333,900 股，占公司总股本的 4.9999%，不再是公 司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称"预 披露公告"，公告编号：2024-065），公司持股 5%以上股东武守永先生拟通过 集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,184,053 股，减持比 例不超过剔除回购专用账户股份后公司股本的 3.00%；减 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-002 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划进展暨 权益变动比例超过 1%的公告 持股5%以上股东武守永先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称"预 披露公告"，公告编号：2024-065），公司持股 5%以上股东武守永先生拟通过 集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,184,053 股，减持比 例不超过剔除回购专用账户股份后公司股本的 3.00%；减持期间为自预披露公告 披露日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（即：2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日）。如后续通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减 持股份的总数合计不超过公司剔除回购专用账户股份后总股本的 1%；如后续通 过大宗交易 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-073 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划进展暨 权益变动比例超过 1%的公告 持股 5%以上股东张伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 近日，公司收到张伟先生出具的《关于股份减持进展的告知函》，张伟先生 前次权益变动公告至今，通过集中竞价的方式累计减持公司股份 1,202,200 股 （占公司总股本的 1.1269%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 1.132 7%）。 张伟先生累计权益变动比例达到 1%以上，根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将相关情况公告如下: 一、股东减持情况 前次权益变动公告至今，张伟先生通过集中竞价的方式累计减持公司股份 1, 202,200 股（占公司总股本的 1.1269%，占剔除 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本 次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2024 年 7 月 12 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-072 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长武守坤先生 6、本次会议的召集、 ...

实施周期的公告 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-069 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台"募投项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募投项目实施周期的议 案》，同意公司募投项目之一"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"（以下 简称"数字化中台项目"）调整实施周期。根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等相关规定， 本次调整数字化中台项目实施周期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-070 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"），原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 2.拟新聘会计师事务所的原因：因天职国际为深圳市金百泽电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）已为公司 IPO 及上市后连续 3 年提供审计服务，为 保证公司审计工作的合规性、独立性和客观性，经公司履行邀请招标的选聘程序 后，拟聘任容诚为公司 2024 年度审计机构。公司聘任会计师事务所符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称 "管理办法"）和《会计师事务所选聘制度》（以下简称"选聘制度"）规定。 3.公司董事会审计委员会对本次新聘会计师事务所事项无异议。公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会十六次会议、第五届监事会十六次会议， ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-068 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十六次会议。会议 通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席 宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 (一) 审议通过《关于调整"电子电路柔性工程服务数字化中台项目"募 投项目实施周期的议案》 经审议，监事会认为：公司调整募投项目实施周期是公司根据募集资金的使 用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的 经营情况和长远发展规划，募投项目的实施主体、实施方式、募集资金用途及投 资项目规模等内容均未发生变更，不会对公司的正常经营产 ...