证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为保障公司董事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体董事同意豁 免本次董事会提前通知。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会同意选举董事武 守坤先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第六届董事会第一次 会议。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-043 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 上述人员任期自本次董事会决议之日起至第六届董事会任期届满止。上述高 级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在被中 （二）副总经理：陈春先生、潘权先生 （三）董事会秘书：陈鹏飞先生 （四）财务总监：王娟女士 国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三十六个月未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不是失信被执行 人，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的公司高级管理人员或董事会秘书 的任职资格的要求。 董事会秘书陈鹏飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》， 熟悉关于上市公司规范运作相关的法律法规，并具备履行董事会秘书职责所必需 的专业能力、从业经验和职业操守。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会相关事项进行 见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-042 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届独立董事和非独立董事，完成了董 事会的换届选举； 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董 事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，完成了 第六届董事会董事长及专门委员会的选举。现将有关情况公告如下： 非独立董事：武守坤（董事长）、乔元、叶永峰 独立董事：方先丽、罗润华 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事任职资格，不存在《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-040 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长武守坤先生 3、公司全体董事、监事、高 ...

格隆汇8月4日丨金百泽(301041.SZ)于投资者互动平台表示，公司的产品和服务广泛应用于多个行业和 领域。特别是在电力控制和新能源系统方向，公司有长期稳定的合作头部客户，相关产品有应用于部分 工程设备与电力系统控制板等产品上，提供集成IPDM及电子元器件国产化替代等解决方案。 ...

格隆汇8月4日丨金百泽(301041.SZ)于投资者互动平台表示，公司的产品和服务广泛应用于多个行业和 领域。特别是在电力控制和新能源系统方向，公司有长期稳定的合作头部客户，相关产品有应用于部分 工程设备与电力系统控制板等产品上，提供集成IPDM及电子元器件国产化替代等解决方案。 ...

7月29日，金百泽大宗交易成交100万股，成交额2161万元，占当日总成交额的15.23%，成交价21.61 元，较市场收盘价26.97元折价19.87%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) (万元) | | | | | 2025-07-29 | 301041 | 金百泽 | 21.61 | 13.00 | 280.93 | 招商证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司西安北大街证 | 公司深圳分公司 | | | | | | | | 芽雪业部 | | | 2025-07-29 | 301041 | 金百泽 | 21.61 | 12.00 | 259.32 | 中信证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司苏州分公司 | 公司深圳分公司 | | 2025-07-29 | 301041 | 金百泽 | 21.61 | 31.00 ...

证券日报网讯 金百泽（301041）7月29日在互动平台回答投资者提问时表示，公司与工业富联 （601138）子公司统合电子合资成立了控股子公司杭州佰富物联科技有限公司，公司持股70%，主要业 务为集成产品制造IPM及科创服务业务开拓。公司目前各业务领域订单相对稳定，具体业绩情况详见公 司后续披露的定期报告相关内容。 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第六条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。设董事长 1 人。董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和 素质，具备良好的职业道德。 1 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责 ...