Group 1 - Tianlu Technology's stock increased by 5.14%, reaching 28.62 CNY per share, with a total market capitalization of 3.157 billion CNY [1] - The company, Suzhou Tianlu Optical Technology Co., Ltd., was established on November 9, 2010, and went public on August 13, 2021. Its main business involves the research, production, and sales of light guide plates, which account for 97.85% of its revenue [1] Group 2 - Among the top circulating shareholders of Tianlu Technology, a fund under Dacheng Fund ranks as a significant holder. The Dacheng CSI 360 Internet + Index A fund (002236) entered the top ten circulating shareholders in the second quarter, holding 654,600 shares, which is 1.02% of the circulating shares [2] - The Dacheng CSI 360 Internet + Index A fund has a current scale of 698 million CNY and has achieved a year-to-date return of 33.64%, ranking 1455 out of 4221 in its category. Over the past year, it has returned 77.27%, ranking 731 out of 3836 [2]

Core Points - Tianlu Technology announced the convening of its third board meeting on September 24, 2025, to review the proposals for the election of the fourth board of directors [2] - The fourth board will consist of 7 directors, with 4 non-independent directors and 3 independent directors [2] - One of the non-independent directors will be a representative elected by the employee representative assembly, which does not require shareholder meeting approval [2]

Core Viewpoint - Tianlu Technology (301045) announced the election of Mr. Xie Weihong as the employee representative director during the employee representative meeting held on September 24, 2025 [1] Group 1 - The employee representative meeting was held on September 24, 2025 [1] - The election of Mr. Xie Weihong received unanimous approval from the attending employee representatives [1]

关联交易管理办法 第一章 总 则 苏州天禄光科技股份有限公司 第一条 为保证苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件 及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： ...

股东会议事规则 苏州天禄光科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国审计法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件 及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或者人员，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配 ...

战略委员会工作细则 第一章 总 则 苏州天禄光科技股份有限公司 第一条 为适应苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 战略委员会成员由全体董事组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 委员中的 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或者实际控制人占用苏州天禄光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指控股股东、实 际控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东、 实际控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或者无偿、直接或者间接拆借给 控股股东、实际控制 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所其他相关规定和 《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事 ...

第一条 为规范苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理， 加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务、退休或者其他原因离职的情形。 苏州天禄光科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 如出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章、《 ...