证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-069 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险 的前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-068 苏州天禄光科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 1.50 亿元 闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权 管理层代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。现将具体情况 公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 25,7 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-070 苏州天禄光科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘 书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够 提高公司资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的建设，不存在损害 公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 第三届监事会第二 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州天禄光科技 股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对天禄科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票25,790,000.00股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,736,906.55元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币362 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-067 苏州天禄光科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 45,775,808 股， 占公司总股本的 41.4943%，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月； 3、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 8 月 13 日（星期二）。 一、首次公开发行股票和上市后限售股变动概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司向社会 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,579 万股，并于 2021 年 8 月 13 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本为 103,154 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对天禄科技首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并出具核查 意见如下： 一、首次公开发行股票和上市后限售股变动概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,579万股，并于2021年8月13日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票后，总股本为103,154,344股。 （二）上市后股本结构变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天禄光科技股份有限公 司 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-066 苏州天禄光科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上的股东马长建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 5,915,835 股 （占公司总股本比例 5.3625%）的股东马长建先生，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过 600,000 股（占 公司总股本比例为 0.5439%）。 公司于近日收到持股 5%以上的股东马长建先生出具的《股份减持计划告知 函》，现将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 股东名称：马长建 持股情况：截至本公告披露日，马长建先生持有公司股份 5,915,835 股，占 公司总股本的 5.3625%，均为无限售条件的流通股。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求。 2、股份来源：通过协议转让方式取得的公司无限售流通股。 3、减持 ...

公司将根据合同后续的具体情况以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资 风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽吉光新材 料有限公司（以下简称"安徽吉光"）与北京百德福科技发展有限公司（以下简称 "百德福"）于2024年6月28日签订了《薄膜流延机采购合同》，安徽吉光向百德福 购买薄膜流延机设备，合同金额为76,999,000.00元（含税）。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-065 根据合同约定，合同经双方授权代表签字并加盖公章，预付款完成后生效。 苏州天禄光科技股份有限公司 近日，安徽吉光已经向百德福支付了预付款，合同正式生效。 关于控股子公司与北京百德福科技发展有限公司 签订的《薄膜流延机采购合同》正式生效的公告 2024 年 7 月 5 日 1 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-064 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股子公司与英彼克传动系统（上海）有限公司 签订的《薄膜流延机采购合同》不再履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署的基本情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽吉光新材 料有限公司（以下简称"安徽吉光"）与英彼克传动系统（上海）有限公司（以下 简称"英彼克"）于2024年5月31日签订了《薄膜流延机采购合同》（以下简称"合 同"），安徽吉光向英彼克购买薄膜流延机及其配套设备，合同金额为 78,000,000.00元（含税）。具体内容详见公司于2024年6月1日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司与英彼克传动系统（上海） 有限公司签订<薄膜流延机采购合同>的公告》（公告编号：2024-056）。 二、合同不再履行的主要内容 根据合同的约定，经合同双方授权代表签字并加盖公章且在完成预付款节点 后生效。2024年6月27日，安徽吉光以正式书面告知函形式 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-063 苏州天禄光科技股份有限公司 2、合同的风险及不确定性：合同的履行存在一定的周期及项目节点，在实 际履行中，如遇行业政策调整、市场环境变化、节点工作内容难以确认等不可预 计或不可抗力因素的影响，可能存在合同无法如期或全面履行的风险。敬请广大 投资者注意投资风险。 3、合同的履行预计将有利于安徽吉光新材料有限公司顺利推进TAC膜项目。 签订《薄膜流延机采购合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同经双方授权代表签字并加盖公章，预付款完成 后生效。 一、合同签署概况 关于控股子公司与北京百德福科技发展有限公司 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽吉光新材 料有限公司（以下简称"安徽吉光"）与北京百德福科技发展有限公司（以下简称 "百德福"）于2024年6月28日签订了《薄膜流延机采购合同》，安徽吉光向百德福 购买薄膜流延机设备，合同金额为76,999,000.00元（含税）。 本次合同签署事项不构成关联交易，亦不构 ...