苏州天禄光科技股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第一章 总 则 第一条 为提高苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《苏 州天禄光科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范对苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《苏 州天禄光科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有本公司股份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所 发行的股票期权及股票增值权）等；董事、监事和高级管理人员从事融资融券交 易的，其所持有公司股份还包括记载在其 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 董事会秘书由公司董事、副总经理、财务负责人或经董事会聘任的其他高级 管理人员担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 1 （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 第一条 为了促进苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-100 苏州天禄光科技股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会 议，分别审议通过了《关于"扩建中大尺寸导光板项目"募投项目延期的议案》、 《关于变更"新建光学板材项目"募投项目实施地点和项目延期的议案》，同意 公司对募集资金投资项目"扩建中大尺寸导光板项目"进行延期，将预定可使用 状态时间调整为 2026 年 2 月 13 日；同意变更募集资金投资项目"新建光学板材 项目"的实施地点，并对该项目进行延期，将预定可使用状态时间调整为 2026 年 2 月 13 日，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股） ...

苏州天禄光科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理 的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民 主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以 及《苏州天禄光科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 1 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司 章程规定的或经董事会聘任的其他高级管理人员。 第五条 公司设总经理一名，由董事长 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,790,000.00 股，发行价为每股人民币 15.81 元， 共计募集资金总金额为人民币 407,739,900.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,736,906.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 362,002,993.45 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 10 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《苏州天禄光科技股份有限公司验资 报告》（大华验字[2021]000566 号）。 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 中泰证券股份有限公司 关于苏州天禄光科技股份有限公司变更部分募投项目实施地点 和项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 天禄光科技 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-102 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议的通知于 2024 年 12 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会 议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事 会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 经审议，监事会同意将"扩建中大尺寸导光板项目"达到预定可使用状态时 间由 2025 年 2 月 13 日调整为 2026 年 2 月 13 日。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于变更部分募投项目实施地点和项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-099 苏州天禄光科技股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）前次增资扩股概述 1、2023 年 8 月 7 日，天津显智链投资中心（有限合伙）（以下简称"显智 链"）与安徽吉光新材料有限公司（以下简称"安徽吉光"）股东等各方共同签署 了《天津显智链投资中心（有限合伙）关于安徽吉光新材料有限公司之增资协议》， 协议约定安徽吉光注册资本将由 10,000 万元增加至 24,667 万元，新增注册资本 14,667 万元，其中苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）以货币形式 认缴新增出资 10,667 万元，显智链以货币形式认缴新增出资 4,000 万元，安徽吉 光原股东同意并且确认放弃对该 4,000 万元新增注册资本的优先认购权。 2、2023 年 12 月 25 日，深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"三 利谱"）与安徽吉光股东等各方共同签署了《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司关于安徽吉光新材料有限 ...

公司控股股东、实际控制人陈凌先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-098 苏州天禄光科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东、实际控制人陈凌先生的通知，获悉陈凌先生将其所持有公司的部分股份办理 了质押及解除质押的业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 押 | 起始日 | 质押日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | 陈凌 | 是 | 504,000 | 2.19% ...

证券时报记者 吴志 12月10日晚，天禄科技（301045）公告，公司控股股东、实际控制人之一陈凌与上海枫池资产管理有限 公司（代表上海枫池资产管理有限公司-枫池恒丰1号私募证券投资基金）（下称"枫池基金"）于12月10 日签署了《股份转让协议》。 陈凌拟将其持有的570万股公司股票转让给枫池基金，占公司总股本的5.1669%。此次协议转让完成 后，公司控股股东、实际控制人之一陈凌及其一致行动人梅坦仍合计持有天禄科技41.4188%的股权。 其中，陈凌的持股比例从20.8779%降至15.7111%，梅坦的持股比例为25.7077%。 天禄科技主要从事显示面板核心精密零部件的研发、生产与销售。其现有的导光板产品尺寸涵盖8寸至 86寸，厚度涵盖0.3毫米至3毫米，可满足客户各种定制化程度、加工精度、技术难度高的要求。 根据公司披露，目前天禄科技的导光板产品在笔记本显示器领域已应用于联想、惠普、三星、戴尔等品 牌；台式显示器领域用于微软、LG、戴尔等品牌；液晶电视领域用于小米、夏普、创维等品牌；高端 灯具领域，公司已与美国Acuity Brands合作多年。 三季报显示，2024年前三季度，天禄科技实现营业收入4 ...