苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对公司第四 届董事会非独立董事候选人梅坦先生、苏洪先生、李红军先生和独立董事候选人 朱成建先生、杨钧辉先生、李洁慧女士的任职资格进行了审查，发表意见如下： 1、公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人提名均已征得被 提名人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 2、经审查，上述第四届董事会董事候选人均符合担任公司董事的任职条件， 具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的 情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 且尚未有明确结论意见的情形，未被纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱成建作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如 ...

声明人杨钧辉作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-000 苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会现就提名李洁慧女士为苏州天 禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为苏州天禄光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-065 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议审议通过，决定于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 14：30； （2）网络投票时间：2025 年 10 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-060 苏州天禄光科技股份有限公司 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次 会议的通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖 明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 经审核，监事会同意公司续聘北京德皓国际会计 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-059 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议的通知于 2025 年 9 月 19 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长梅坦先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事 会办理工商备案登记的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事 会下设的审 ...

Group 1 - Tianlu Technology (SZ 301045) announced on September 24 that its 30th meeting of the third board of directors was held, discussing the proposal for the reappointment of the auditing firm for the fiscal year 2025 [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Tianlu Technology is 100.0% from display device manufacturing [1] - As of the report date, Tianlu Technology has a market capitalization of 3.1 billion yuan [1] Group 2 - On the anniversary of September 24, the total market capitalization of A-shares exceeded 116 trillion yuan, indicating significant changes reshaping the new ecology of China's capital market [1]

Group 1 - The core point of the article is that Tianlu Technology (301045) reported a total of 8,143 shareholders as of September 19, 2025 [1]

Group 1 - Tianlu Technology announced on September 18 that its controlling shareholder and actual controller, Mr. Chen Ling, notified the company about the freezing of his shares [1] - The number of shares that have been frozen is 46.06 million [1]