苏州天禄光科技股份有限公司 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-078 关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告 公司持股5%以上股东马长建先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化； 3、本次权益变动后，马长建先生持有公司股份数量合计为5,515,835股，占 公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。 2024年8月26日，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 持股5%以上股东马长建先生的通知，获悉马长建先生于2024年8月15日-2024年 8月26日期间通过集中竞价方式减持了400,000股公司股份，现将具体情况公告 如下： 一、本次权益变动的基本情况 股东名称 减持方式 转让前 转让后 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） 马长建 集中竞价 5, ...

苏州天禄光科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州天禄光科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天禄科技 股票代码：301045 信息披露义务人：马长建 通讯地址：北京市通州区******** 股份变动性质：持股比例减少（降至5%以下） 签署日期：2024年8月27日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、 法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全 面披露了信息披露义务人在苏州天禄光科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 第一节 释义 除非特别说明与另有所指，以下简称在本报告书中有如下含义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 天禄科技、上 ...

编号：2024-004 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称及人员姓 | 天禄科技2024年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 | | | 名 | | | | 时间 | 年 月 日 2024 8 27 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | | 公司接待人 | 董事长/总经理：梅坦 | | | 员姓名 | 董事会秘书/财务总监：佟晓刚 | | | | 投关总监：李艳茹 | | 2024 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 1、请问公司棱镜型网点技术产品市场空间预估情况 答：您好！公司的棱镜型网点技术产品，是经超精密机床加工和翻铸工 艺得到所需模具，从而使加工完成的导光板产品可以精确控制光线出射 方向，在不增加能耗的前 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-076 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产及财务状况，公司 2024 年半年 度对合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等各项资产进行了减值测试， 并根据测试结果计提了资产减值损失及信用减值损失，现将有关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本期计提资产减值准备的资产主要为存货；本期计提信用减值准备的资产主 要为应收账款和其他应收款。2024 年半年度公司计提各项减值准备金额合计 -5,361,796.39 元（损失以"-"号表示），具体情况如下： ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-075 截至 2021 年 8 月 10 日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会 计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000566 号"验资报告验证确认。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募集 资金金额为人民币 222,179,609.65 元，其中：2020 年使用募集资金 5,654,152.00 元，2021 年使用募集资金 176,677,434.06 元，2022 年使用募集资金 8,752,668.45 元，2023 年使用募集资金 27,714,942.25 元，2024 年上半年使用募集资金 3,380,412.89 元。截至 2024 年 6 月 30 日，使用募集资金收到利息收入和暂时闲 置资金投资实现的收益 7,270,672.25 元，发生手续费等支出 3,030.00 元，尚未使 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥323,255,618.78, an increase of 14.26% compared to ¥282,913,235.71 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥15,065,000.74, representing a significant increase of 109.64% from ¥7,186,015.02 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,004,625.74, up 161.78% from ¥5,349,782.57 in the previous year[12]. - The company's total assets increased by 8.15% to ¥1,280,754,166.41 from ¥1,184,231,817.51 at the end of the previous year[12]. - The weighted average return on equity increased to 1.53% from 0.84% year-on-year[12]. - The gross margin for the company's light guide plate business was 18.51%, an increase of 2.70 percentage points compared to the first half of 2023[31]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥323,255,618.78, representing a year-on-year increase of 14.26% compared to ¥282,913,235.71 in the same period last year[40]. - The operating cost increased to ¥259,973,777.12, a rise of 10.78% from ¥234,676,850.95, primarily due to the increase in sales revenue[40]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 13,845,450.90, compared to CNY 7,186,015.02 in the first half of 2023, representing an increase of 92.5%[122]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 13,844,888.84, compared to CNY 7,185,016.54 in the same period of 2023, an increase of 92.5%[122]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥15,434,934.50, a decrease of 38.98% compared to -¥11,105,479.31, attributed to shorter payment terms for accounts payable and increased cash payments[40]. - The net cash flow from investing activities was -¥86,171,517.84, a significant decline of 165.87% from -¥32,411,463.78, mainly due to expenditures on optical substrate factory construction[41]. - The net cash flow from financing activities surged to ¥62,783,324.49, a dramatic increase of 1,945.96% from ¥3,068,653.16, primarily due to investments from minority shareholders of the subsidiary[41]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 6.30% to -¥36,770,255.00 from -¥39,243,815.67[41]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,434,934.50, worsening from a net outflow of ¥11,105,479.31 in the first half of 2023[127]. - Investment activities generated a net cash outflow of ¥86,171,517.84, compared to a net outflow of ¥32,411,463.78 in the same period last year, indicating increased investment expenditures[127]. Shareholder Information - The company reported a plan not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2024[1]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the first half of 2024[74]. - The company issued 7,164,014 new shares at a price of ¥16.34 per share, raising a total of ¥117,059,988.76, with a net amount of ¥113,898,701.96 after deducting issuance costs[102]. - The total number of shares increased from 103,154,344 to 110,318,358 following the issuance of new shares[97]. - The largest shareholder, Mei Tan, holds 25.71% of the shares, totaling 23,032,100 shares[103]. - The second-largest shareholder, Chen Ling, owns 20.88% of the shares, amounting to 22,843,200 shares, with no changes during the reporting period[103]. - The total number of shareholders with more than 5% ownership is 3, with a total of 28,360,340 shares held[103]. Subsidiaries and Business Operations - The company has subsidiaries including Guangzhou Jingzhang Optoelectronics Technology Co., Ltd. and Anhui Jiguan New Materials Co., Ltd.[4]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Anhui Jiguang, in March 2023 to enhance its TAC film business and has attracted external investors to break the foreign monopoly[23]. - Anhui Jiguang's registered capital was increased from ¥10 million to ¥24.67 million, with the company contributing ¥10.67 million in cash[24]. - The subsidiary Anhui Jiguang New Materials Co., Ltd. reported a net loss of ¥4,370,244.76 during the reporting period[58]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed its risk response strategies in the report[1]. - The company has not reported any changes in its information disclosure and storage locations during the reporting period[9]. - The company has not reported any issues or other circumstances regarding the use and disclosure of raised funds[53]. - The company has not engaged in any major related party transactions or significant guarantees during the reporting period, reflecting prudent financial management[82]. - The company has not reported any penalties or corrective actions during the reporting period, indicating compliance with regulations[82]. - The company has obtained ISO 14001:2015 environmental management system certification, indicating compliance with environmental standards[77]. Research and Development - R&D expenses for the first half of 2024 amounted to 17.13 million yuan, reflecting an increase as the company allocated part of the budget to the TAC optical film new business[31]. - The company is advancing the TAC optical film project, having completed environmental assessments and equipment procurement[32]. - The company aims to diversify its product line by developing high-end film materials, particularly TAC film, to mitigate risks associated with a single product category[62]. - The company plans to enhance its R&D investment to improve product quality and promote high-margin products to strengthen profitability[62]. Market and Industry Trends - The global shipment of desktop monitor liquid crystal panels reached 8 million units in the first half of 2024, an increase of 11.19% year-on-year[28]. - The global shipment of notebook computer liquid crystal panels was 9.5 million units, up 9.34% compared to the same period in 2023[29]. - The global shipment of television liquid crystal panels declined to 11.9 million units, a decrease of 2% year-on-year, despite a 5% increase in shipment area[30]. - The company is facing risks related to the long project cycle and potential delays in the TAC film project, which could impact overall profitability[64]. Corporate Governance - The financial report ensures the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[1]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on February 1, 2024, with a participation rate of 49.60%[70]. - The annual shareholders' meeting on May 8, 2024, had a participation rate of 51.61% and approved the 2023 annual report and profit distribution plan[70]. - The company emphasizes transparency in investor relations, ensuring timely and accurate information disclosure to protect investor rights[78]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the actual transactions and events, in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[144]. - The company recognizes accounts receivable with a balance of 1 million or more as significant receivables[152]. - The company will treat multiple transactions as a single transaction for accounting purposes if they are interdependent and collectively achieve a complete business result[153]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[156].

第 1 页 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州天禄光科技股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年1-6月占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024年1-6月占 用资金的利息 （如有） 2024年1-6月偿 还累计发生金 额 2024年6月期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 苏州桥畅光电有限公司 实际控制人直接控 制的其他附属企业 应收账款 0.64 0.64 销售货物 经营性往来 小计 — — — 0.64 0.64 经营性往来 前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业 - - 小计 — — — - — 其他关联方 及其附属企 业 小计 — — — 总计 — — — 0.64 0.64 — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年1-6月往 来累计发生金 额（不含利 息） 2024年1-6月往 来资金的利息 （ ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-072 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘 书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序 符合法律、行政法规的相关规定。 具体内容详见同日公 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-077 苏州天禄光科技股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》已于 2024 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解公司经营业绩、财 务状况等，公司定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-17:00 举办 2024 年 半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入 深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与 公司 2024 年半年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理梅坦先生，副总经理、 董事会秘书、财务总监佟晓刚先生，投关总监李艳茹女士。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2024 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-071 苏州天禄光科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 2024 年半年度报告及摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议的通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2024 年 8 ...