截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，朱成建先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关规定，朱成建先生书面承诺将积 极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参加独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函》。 近日，公司收到独立董事朱成建先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-062 苏州天禄光科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-061 苏州天禄光科技股份有限公司 特此公告。 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 关于变更独立董事的公告 2024 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事 的议案》，同意提名朱成建先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并选举为 战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 朱成建先生任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事 会独立董事的议案》，选举朱成建先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述事项已经苏州市行 政审批局备案登记。 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-058 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日（星期一）15：00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）的股东 共 4 人，代表股份 54 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 天禄科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 苏州天禄光科技股份有限公司： 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 5 月 31 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，决定于 2024 年 6 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对苏州天禄光科技股份有限公司的 年报问询函 （2）结合主要产品单位价格及成本变动情况等因素， 1 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入为 5.96 亿元， 同比下滑 8.67%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）883.72 万元，同比下滑 67.56%；经营活动产生 的现金流量净额为 342.12 万元，同比下滑 97.11%。你公司 主要产品导光板毛利率为 15.92%，同比下滑 1.68 个百分点。 请你公司: （1）结合最近三年向前五大客户销售金额及变动情况、 是否存在新增客户及是否与客户存在关联关系，主要客户的 收入、存货及销售价格变动等，说明公司 2023 年营业收入、 净利润下滑的原因及合理性，是否与面板行业整体趋势及业 可比公司一致； 创业板年报问询函〔2024〕第 290号 苏州天禄光科技股份有限公司董事会： 说明导光板业务毛利率下降的原因及合理性； （3）结合主要产品及客户信用期和回款周期、近两年 各季度收入确认及回款情况等，说明 2023 年 ...

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于对苏州天禄光科技股份有限公司的 年报问询函》的回复 北京大华函字[2024]00000030 号 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 《 关 于 对 苏 州 天 禄 光 科 技 股 份 有 限 公 司 的 年 报 问 询 函 》 的 回 复 北京大华函字[2024] 00000030 号 深圳证券交易所： 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技、公司"）于 2024 年 6 月 3 日收到深圳证券交易所《关于对苏州天禄光科技股份 有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 290 号）。 根据贵所要求，我所特向贵所就问询函所涉及的相关问题出具回复意 见如下： 问题 1 年报显示，你公司报告期实现营业收入为 5.96 亿元，同比下滑 8.67%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）883.72 万 元，同比下滑 67.56%；经营活动产生的现金流量净额为 342.12 万元 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 苏州天禄光科技股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 信达澳亚、国联证券、民生证券、德邦证券 时间 2024年6月3日 地点 上海/天禄科技 公司接待人员 投资者关系总监：李艳茹 姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次调研活动过程中提出的问题进行了回 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-055 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 15：00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 17 日。 苏州天禄光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有关事项通知如下： 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱成建作为苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________ ...