上海能辉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王芳作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

声明人张美霞作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为 上海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 上海能辉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

董事会议事规则 上海能辉科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海能 辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室（或证券部），处理董事会日常事务。 第四条 董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务 代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第五条 董事由自然人担任。 ...

股东会累积投票制实施细则 上海能辉科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事 时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人 数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可 以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事。 独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由 公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海能辉科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 委员会委员由至少三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称为"《公司法》")、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职 权。 第三条 本细则所称董事是指本公司聘任的董事，高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第六 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。现将 有关情况公告如下： 公司于2025年7月23日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需 提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立 董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。 经公司董事会提名委员会 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月15日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年8月15日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025年8月15日9:15－15:00期间 ...

上海能辉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟勇作为上海能辉科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海能辉科技股份有限公司董事会提名为上 海能辉科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海能辉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 上海能辉科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律、法规、规章和《上海能辉科技股份有限公司公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露 按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规 定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防 止暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项 ...

| c证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 梁勇先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国石油大学 （华东）工程管理专业，本科学历。2001年7月至2014年11月，任青岛海尔冷柜 项目经理、负责人；2014年12月至2016年2月，任中融新大集团派驻山东物流集 团监察部主任；2016年3月至2023年2月，任青岛昌盛日电太阳能有限公司审计总 监、运营总监；2021年11月至今，任青岛宏博商通安装工程有限公司总经理，2023 年3月至今，任公司高质量发展督导部负责人。除此之外，不存在最近五年曾在 其他机构担任董事、监事、高级管理人员或在公司5%以上的股东、控股股东、实 际控制人单位任职的情形。 梁勇先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名非职工代表董 事共同组成公司第四届董事会，任期至2025年第二次临时股东大会通过之日起三 年。梁勇先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事 ...