北京义翘神州科技股份有限公司章程 北京义翘神州科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | | 监 事 | 39 | | 第二节 | | 监事会 | 40 ...

2023 年度监事会工作报告 北京义翘神州科技股份有限公司 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》等规定，列席或出席了报告期内的董事会和股 东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进 行了监督。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券 法》及《公司章程》等有关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的行为。公司已根 据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部 控制制度体系。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和 《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事 及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损 害公司和股东利益的行为。 2023 年度，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活 动、重大 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 第二条 公司的重大投资应遵循的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国 家产业政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良 好经济效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 第四条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主 要指公司购入能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市 公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过 一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括股权投资等。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合法合规性，符合国家 宏观经济政策。 第六条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保管理制度执行。投资事项 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （喻长远） 各位股东及股东代表： 本人（喻长远）作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"义翘神州"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，切实履行独立董事职责，维护公司及股东的合法权益。现将本人 2023 年度 工作情况报告如下： 一、基本情况 本人喻长远，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于 中南大学湘雅医学院临床医学专业，获博士学位。长期在医院、药企、高校从 事生命科学领域的科研及教学工作，先后担任药物研究所所长、党委书记等 职，聚焦于生物医药新技术、新产品的开发研究。1984 年 8 月至 1993 年 9 月， 任中国人民解放军某部军医；1993 年 10 月至 1999 年 8 月，任九芝堂股份有限 公司药物研究所所长、主任医师；2002 年 9 月至 2005 ...

关于北京义翘神州科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京义翘神州科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 本专项说明仅供义翘神州披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京义翘神州科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A009198 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"义翘神州"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了义翘神州 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-019 北京义翘神州科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 1 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，符合公司的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体 股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、相关审核及审批程序 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 为 34,447.70 万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会运作机制，保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件以及《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 2 （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...