（木利民） 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和 参与研究公司的发展，为公司的董事、监事、高管提名及考核等工作 提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、出席会议情况 2023年度，本人参加了公司召开的第二届董事会历次会议和公 司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营 决策等事项均按规定履行了相关程 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，安徽超越环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事彭征安先生、 汪新民先生、木利民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 1 公司独立董事在 2023 年度任职期间均能胜任独立董事的职责要 求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要 求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 安徽超越环保科技股份有限公司 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-013 安徽超越环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限 公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的事前认可意见 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》及《安徽超越环保 科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董 事，本着谨慎、客观公正的原则，事前了解事项情况，基于独立判断 立场，就第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表事前认可意见 如下： 1.关于《续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足 够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司对审计 工作的要求。 独立董事同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第七 ...

安徽超越环保科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-007 机关对公司的任何调查或者配合调查文件，公司生产经营及管理正常进行。公司 将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时 履行信息披露义务。 重要风险提示： 1、自 2024 年 3 月 18 日、3 月 19 日、3 月 20 日连续 3 个交易日累计涨幅偏 离值达 44.47%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易 异常波动情形。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。 2、公司股票近 10 个交易日（即 2024 年 3 月 14 日至 3 月 20 日）内收盘价 格涨幅偏离值累计达到 109.18%，同时，近 30 个交易日（即 2024 年 2 月 8 日至 3 月 20 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 206.08%。根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司基本面未发生重大 变化，但股 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-005 3、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未 发生重大变化。根据公司2024年1月31日披露的《2023年年度业绩预 告》，公司2023 年归属于上市公司股东的净利润为-13,650.00万元 至-10,500.00万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-15,050.00万元至-11,900.00万元。公司特别提醒投资者，注意 投资风险。 4、公司于2024年3月13日披露了《关于公司实际控制人、董事长 被留置的公告》。截至本公告日，公司未收到有权机关对公司的任何 调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司生产 经营及管理正常进行。 一、股票交易异常波动的具体情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月14日、2024年3月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 44.13%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交 易异常波动情形。 安徽超越环保科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-004 安徽超越环保科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被留置的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 13 日 除高志江先生外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前 均正常履职。公司拥有完善的治理结构及业务流程，公司生产经营及 管理情况正常，日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已 针对相关事项做了妥善安排，公司将按照《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度 规范运作。 截至本公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者 配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论。公司将持续关注上 述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履 行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-002 安徽超越环保科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-018）。2023 年 5 月 9 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了前述议案。 根据议案内容，公司续聘致同为公司 2023 年度审计机构，致同 委派李士龙、周威宁负责该项目并担任签字注册会计师。 近日，公司收到了致同向公司出具的《关于变更安徽超越环保科 技股份有限公司签字注册会计师的告知函》，拟变更签字注册会计师， 现将相关事项公告如下： 一、本次变更 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-001 公司根据有关规定，向有关开户银行提出相关募集资金专户销户 申请。近日，上述相关募集资金专户注销工作已完成，现将具体情况 公告如下： 安徽超越环保科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于部分募集资金专户销户完成的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号核准，并经 深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深 圳证券交易所系统于 2021 年 8 月 24 日采用全部向二级市场投资者 定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8 月 24 日，公司 共募集资金 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万元后，募集 资金净额为 38,642.57 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第 332C000587 号《验资报告》 验证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2023-056 安徽超越环保科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 验证。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金累计投入募投项目 35,814.03 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000 万元，尚未 使用的金额为 224.03 万元（其中募集资金 2,828.54 万元，专户存储 累计利息扣除手续费 395.49 万元）。 具体使用项目内容如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目预计总投 入 | 募集资金承诺 投资总额 | 截至 2023 年 11 月 30 日累计募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入金额 | | 1 | 扩建固体废物焚烧处置工程 | 17,000.00 | 5,854.93 | ...