深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 9 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议 案》 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，在《激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属 前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派 息等事宜，限制性股票的授予价格或授予 ...

关于作废 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-041 深圳市信濠光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，董事会认为鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中，48名激励对象 已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的541,800股限制性股票由 公司作废，现将有关情况公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制 性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-040 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，鉴于公司已 于 2024 年 5 月 24 日实施 2023 年年度权益分派，同意根据公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的有 关规定对 2023 年限制性股票授予价格及数量进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件 以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市信濠光电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-043 深圳市信濠光电科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次激励计划中 48 名激励对象已离职，不符合归属条件。除上述 48 名激励 对象不符合归属条件外，本次激励计划首次授予部分第一个归属期拟归属的 137 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-037 二、投资风险及风险控制措施 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下 属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 75,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-036 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2361 号）同意注册，深圳市 信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 98.80 元，募集资金总额为人民币 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司实际募集资 金净额为人民币 189,527.02 万元。上述募集资金到位情况经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 24 日进行了审验，出具了《验资报告》（中喜 验字[2021]第 00082 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况 为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，缓解公司业务 增长对流动资金的需求，根据《上市公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-035 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份 被司法冻结及轮候冻结的公告 （2）截至2024年5月24日，上述股东所持股份累计被轮候冻结情况如下： | 股 | 是否为控股 | 本次冻结 | 占其所 | 占公 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | | | 司总 | | | | 冻结 | | | | | 股份数量 | 持股份 | | 售股及限 | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | 名 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 股本 | 售类型 | | | 申请人 | | | 称 | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | | 梁 | | | | | | | | 深圳市 | 司法 | | 国 | 否 | 277,474 | 1.09% | 0.17% | 首发前限 售股 | 2024-05- 24 | 2027-05- 23 | 宝安区 人民法 | ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-034 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化 税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计 算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资 者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-033 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、 现场召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 2、 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 任意时间。 （二）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号办公 楼一楼会议室。 （三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...