深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-027 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 单位：元 2 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ...

公司及董事会对刘艺女士在公司任职财务负责人期间勤勉尽责的工作及其 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-028 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人辞职情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财 务负责人刘艺女士提交的书面辞职报告。刘艺女士由于个人原因申请辞去公司财 务负责人职务，辞职后仍在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，刘艺女士的辞任自辞职报告送达公 司董事会之日起生效，刘艺女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞任财务负责 人职务不会影响公司相关工作的正常开展。刘艺女士原定财务负责人任期至第三 届董事会届满之日即 2026 年 2 月 3 日止。 截至本公告披露日，刘艺女士未直接持有公司股份，通过深圳市富沃盈丰投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 ...

经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-031 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利 花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 26 日 1 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-030 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意 聘任张寅先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 具体内 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-029 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于计提2024年第一季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对 2024 年 3 月 31 日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能 性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的分析和评估，基 于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失的应收款项和资产减值损失的存货、 固定资产等计提减值准备。2024年1-3月计提各类资产减值准备为人民币730.47 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司合并报表范围内各公司对2024年3月末所属资产进行了减值测试，并与年 审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-026 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份 被司法冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份冻结基本情况 （2）截至2024年4月22日，上述股东所持股份累计被轮候冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 | 累计被轮候冻结数 | 合计占其所持股份 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 量（股） | 比例 | 总股本比例 | | 梁国豪 | 18,246,000 | 15.21% | 395,234 | 2.17% | 0.33% | | 合计 | 18,246,000 | 15.21% | 395,234 | 2.17% | 0.33% | 二、备查文件 | 股 | 是否为控股 | 本次冻结 | 占其所 | 占公 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 被保荐公司简称：信濠光电 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 联系电话：021-53825091 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：叶旺 联系电话：021-53825091 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：叶旺、蔡俊杰 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日—2023 31 | 年 | 12 | 月 | 日（以下简称"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 28 日-2024 年 3 月 30 日 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | 1、访谈公司董事会秘书； | | | | | | | | 2、查看公司的生产经营场所 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信濠光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 | 联系电话：021-53825091 | | 保荐代表人姓名：叶旺 | 联系电话：021-53825091 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,734,644,040, representing a 9.01% increase compared to CNY 1,591,249,534 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 40,500,191, a significant turnaround from a loss of CNY 152,461,512 in 2022, marking a 126.56% improvement[22]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 126,230,010.72, a remarkable increase compared to a negative cash flow of CNY -54,003.32 in 2022, reflecting a 233,844.91% change[22]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 4,962,073,198, an increase of 5.16% from CNY 4,709,911,625.49 at the end of 2022[22]. - The company's basic earnings per share for 2023 was CNY 0.34, a significant recovery from a loss of CNY -1.27 in 2022, representing a 126.77% increase[22]. - The total net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,653,550,169.95 at the end of 2023, a 2.47% rise from CNY 2,589,128,694 at the end of 2022[22]. Dividend and Capital Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 120,000,000 shares[5]. - The company will increase its capital reserve by issuing 4 additional shares for every 10 shares held by shareholders[5]. - The company reported a cash dividend of 24,000,000 CNY, which is 100% of the total profit distribution amount[180]. - The company plans to distribute 2 CNY per 10 shares as dividends and 4 shares as bonus shares for every 10 shares held[180]. - The company plans to increase its total share capital by 48 million shares, raising the total share capital to 168 million shares[181]. Market and Industry Outlook - The wearable device market in China saw a 25% year-on-year growth in 2023, indicating strong demand and potential for market expansion[32]. - The company plans to leverage the recovery in the global consumer electronics market, which is expected to benefit from advancements in AI, 5.5G, and satellite communications in 2024[32]. - The global smartphone market is projected to see a shipment volume of approximately 271 million units in 2023, a year-on-year decline of 5.0%, marking the lowest shipment volume in nearly a decade[46]. - The Chinese smartphone market is showing signs of recovery, with Q4 2023 witnessing a shipment volume of approximately 73.63 million units, a year-on-year increase of 1.2%[46]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook, urging investors to be aware of investment risks[5]. - The company recognizes the risk of product technology upgrades and plans to increase R&D investment to improve product market share[119]. - The company faces market competition risks due to global economic uncertainties and plans to adjust its market strategies accordingly[120]. - The company is aware of the risk of declining product prices and intends to enhance R&D capabilities to maintain product competitiveness[122]. - Direct materials accounted for 46.77% of the main business costs, making raw material price fluctuations a significant risk[123]. Research and Development - The company completed several R&D projects aimed at enhancing product competitiveness, including a scratch-resistant coating and a high-strength tempered glass[74]. - The company aims to improve production efficiency and reduce costs through various new manufacturing processes and technologies[74]. - The number of R&D personnel increased to 828, representing a 25.84% growth compared to the previous year[76]. - R&D investment amounted to ¥152,821,577.22 in 2023, accounting for 8.81% of total revenue, up from 7.16% in 2022[76]. - The company plans to enhance R&D investment in new products such as AG glass, flexible glass, and microcrystalline glass to meet market demand[109]. Corporate Governance - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to information[135]. - The company strictly adheres to legal regulations and guidelines for corporate governance, ensuring compliance and effective risk management[129]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[132]. - The company has a structured governance system with a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board operating independently from controlling shareholders[144]. - The company has implemented a performance evaluation system for its senior management to align their interests with those of shareholders[162]. Environmental Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, demonstrating compliance with environmental regulations[193]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, affirming the effectiveness of the company's internal controls[190]. - The company has completed environmental impact assessments and approvals for its production facilities, ensuring adherence to environmental policies[194][195][198]. - Subsidiary Lihau Optoelectronics received environmental approval for the "Intelligent Display Glass (Phase I) Pilot Project" from the Nantong Jiangzheng Environmental Protection Bureau on November 15, 2023[199]. - Anhui Xinguang's subsidiary obtained environmental approval for the "Annual Production of 7GW High-Efficiency Intelligent Solar Photovoltaic Project" from the Chuzhou Environmental Protection Bureau on February 26, 2021[200].

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-8 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | | 9-10 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜特审 2024T00212 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2024T00212 号 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光 电公 ...