深圳市信濠光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市信濠光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股 东会规则》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 (十) 审议批准公司下列对外提供财务资助的情形： 2 c) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； d) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元； e) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； f) 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以 后提供的任何担保； g) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； h) 深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。 a) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%； b) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 第四条 主要股东对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自身利益与公司、 中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 主要股东行为规范制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市信濠光 电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）主要股东行为，切实保 护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、其他规 范性文件及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规范制度。 第二条 本规范制度适用于规范本公司主要股东的行为和信息披露相关工 作。 第三条 本规范制度所称主要股东是指持有或实际控制本公司5%以上股份 的股东。 第二章 一般原则 第五条 主要股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任 何方式损害公司和中小股东的合法权益。 第六条 主要股东作出的承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘、解聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《深 圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有从事证券相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制 度（以下简称"本制度"）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司董事会成员中至少要有三 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 董事会 | 32 | | | 第三节 独立董事 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 长期股权投资包括： （五）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有 对外投资业务。公司所属企业的对外投资，按照本制度应当提交公司董事会或股 东会进行审议的，应当经公司董事会或股东会审议通过后，再由该所属企业依其 内部决策程序最终批准后实施。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 1 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资（设立或增 资全资子公司除外)。 金融资产投资包括： （一）以公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-036 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was approximately ¥421.08 million, a decrease of 3.57% compared to ¥436.68 million in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was approximately ¥105.25 million, representing a significant increase of 270.31% from a loss of ¥28.42 million in the previous year[5]. - The company's basic and diluted earnings per share were both negative at ¥0.62, a decrease of 264.71% from ¥0.17 in the same period last year[5]. - The company reported a net loss of ¥111,314,520.68 for the current period, compared to a net loss of ¥35,925,213.35 in the previous period, representing an increase in losses of approximately 209%[20]. - Operating profit was reported at -¥126,641,025.08, a significant decline from -¥49,550,461.86 in the prior period, indicating a worsening operational performance[20]. - Total comprehensive income amounted to -¥113,599,128.29, compared to -¥34,921,823.78 in the previous period, reflecting a substantial increase in overall losses[20]. - Basic and diluted earnings per share were both reported at -¥0.62, compared to -¥0.17 in the previous period, reflecting a deterioration in per-share performance[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at approximately ¥1.97 million, a decline of 255.46% compared to a positive cash flow of ¥1.27 million in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥1,973,857.81, a decline from a net inflow of ¥1,269,678.85 in the previous period[22]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥538,215,515.87, down from ¥825,861,781.37 in the previous period, indicating a decrease in liquidity[23]. - The company generated ¥786,498,207.87 in cash inflows from investing activities, a significant increase from ¥153,002,500.00 in the prior period[22]. - Cash outflows from investing activities totaled ¥659,730,758.54, compared to ¥160,289,674.76 in the previous period, indicating increased investment expenditures[22]. - Net cash flow from financing activities was ¥147,331,950.99, up from ¥128,982,791.70 in the previous period, suggesting improved financing conditions[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥5.34 billion, an increase of 2.55% from ¥5.20 billion at the end of the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 578,220,468.51, an increase of 35.1% from CNY 428,251,466.30 at the beginning of the period[16]. - Total assets amounted to CNY 5,336,300,809.86, up from CNY 5,203,859,397.99 at the beginning of the period[18]. - Total liabilities increased to CNY 2,964,111,095.75, compared to CNY 2,722,628,476.66 at the beginning of the period[17]. - The company's total equity decreased to CNY 2,372,189,714.11 from CNY 2,481,230,921.33 at the beginning of the period[18]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 31.78% compared to the previous year, indicating reduced investment in R&D[9]. - Research and development expenses were CNY 43,003,178.67, down 31.8% from CNY 63,038,923.64 in the previous period[19]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,622, with the largest shareholder holding 22.34% of the shares[11]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 17,325 shares, with 1,575 shares released from restriction during the period[13]. Other Income and Expenses - Other income increased by 295.91% compared to the previous year, primarily due to an increase in government subsidies received[9]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 851.76% compared to the previous year, primarily due to increased provisions for bad debts[9]. - The net loss from asset impairment was CNY 18,690,233.94, compared to a loss of CNY 6,064,656.02 in the previous period[19]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 11,802,244.82, worsening from a loss of CNY 1,240,042.53 in the previous period[19].