证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-034 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持 有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化 税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计 算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券 投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资 者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.000000 股。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-033 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、 现场召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 2、 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 任意时间。 （二）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号办公 楼一楼会议室。 （三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 ...

经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-031 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席潘利 花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 4 月 26 日 1 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 ...

公司及董事会对刘艺女士在公司任职财务负责人期间勤勉尽责的工作及其 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-028 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司财务负责人辞职情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财 务负责人刘艺女士提交的书面辞职报告。刘艺女士由于个人原因申请辞去公司财 务负责人职务，辞职后仍在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，刘艺女士的辞任自辞职报告送达公 司董事会之日起生效，刘艺女士所负责的相关工作已顺利交接，其辞任财务负责 人职务不会影响公司相关工作的正常开展。刘艺女士原定财务负责人任期至第三 届董事会届满之日即 2026 年 2 月 3 日止。 截至本公告披露日，刘艺女士未直接持有公司股份，通过深圳市富沃盈丰投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30,000 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-030 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意 聘任张寅先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 具体内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥436,683,605.59, representing a 48.18% increase compared to ¥294,688,962.81 in the same period last year[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥28,423,015.18, a 195.31% increase from a loss of ¥9,624,752.15 in the previous year[4] - The gross profit margin decreased to -12.2% in Q1 2024 from -10.4% in Q1 2023, indicating a decline in profitability[26] - Net loss for Q1 2024 was CNY 35.93 million, compared to a net loss of CNY 11.38 million in Q1 2023, reflecting a worsening financial performance[26] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -CNY 0.24, worsening from -CNY 0.08 in Q1 2023[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 98.17%, amounting to ¥1,269,678.85 compared to ¥69,450,701.79 in Q1 2023[14] - Cash generated from operating activities was CNY 479.34 million, an increase from CNY 401.59 million in Q1 2023, indicating improved cash flow management[29] - Total cash inflow from operating activities was 493,150,655.14, compared to 438,758,074.82 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of approximately 12.4%[30] - Cash outflow from operating activities totaled 491,880,976.29, up from 369,307,373.03, indicating a rise of about 33.2% year-over-year[30] - The net cash flow from financing activities increased by 251.77% to ¥128,982,791.70, compared to a negative cash flow of ¥84,983,257.43 in the previous year[14] - Cash inflow from financing activities reached 374,428,155.54, compared to 100,138,958.33 in Q1 2023, marking a significant increase of approximately 273.5%[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,074,619,377.74, a 2.27% increase from ¥4,962,073,198.00 at the end of the previous year[4] - The company reported a total liability of CNY 2.25 billion, up from CNY 2.12 billion year-over-year, reflecting increased financial obligations[26] - Total non-current assets increased to ¥2,438,140,415.41 from ¥2,369,697,886.10, a growth of about 2.9%[23] - Total liabilities increased, with accounts payable decreasing to ¥202,620,147.51 from ¥307,562,845.18, a decline of approximately 34.2%[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,357[16] - The company has a significant shareholder, Wang Yayuan, holding 22.50% of shares, totaling 27,000,000 shares[16] - Liang Guohao, another major shareholder, has 15.21% of shares, totaling 18,246,000 shares, with all shares pledged[16] Research and Development - Research and development expenses surged by 182.32% to ¥63,038,923.64, up from ¥22,328,881.44 in the same quarter last year, indicating increased investment in innovation[11] - Research and development expenses surged to CNY 63.04 million, a 182.5% increase from CNY 22.33 million in Q1 2023, highlighting a focus on innovation[26] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥647,563,790.86 from ¥673,199,499.40, a decline of about 3.8%[23] - Inventory decreased to ¥294,830,353.04 from ¥312,392,337.53, a reduction of approximately 5.6%[23] Accounting Standards - The company has not yet adopted the new accounting standards for the first quarter of 2024, and the report is unaudited[31]

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-029 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于计提2024年第一季度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，对 2024 年 3 月 31 日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能 性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的分析和评估，基 于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失的应收款项和资产减值损失的存货、 固定资产等计提减值准备。2024年1-3月计提各类资产减值准备为人民币730.47 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司合并报表范围内各公司对2024年3月末所属资产进行了减值测试，并与年 审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-026 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份 被司法冻结及轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份冻结基本情况 （2）截至2024年4月22日，上述股东所持股份累计被轮候冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 | 累计被轮候冻结数 | 合计占其所持股份 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 量（股） | 比例 | 总股本比例 | | 梁国豪 | 18,246,000 | 15.21% | 395,234 | 2.17% | 0.33% | | 合计 | 18,246,000 | 15.21% | 395,234 | 2.17% | 0.33% | 二、备查文件 | 股 | 是否为控股 | 本次冻结 | 占其所 | 占公 | 是否为限 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 被保荐公司简称：信濠光电 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 联系电话：021-53825091 | | | | | | | | 保荐代表人姓名：叶旺 联系电话：021-53825091 | | | | | | | | 现场检查人员姓名：叶旺、蔡俊杰 | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日—2023 31 | 年 | 12 | 月 | 日（以下简称"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 28 日-2024 年 3 月 30 日 | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | 1、访谈公司董事会秘书； | | | | | | | | 2、查看公司的生产经营场所 ...