深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00185 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 10-11 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信濠光电公司 2024 年年度募集资金存 放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T001 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的规定，对信濠光电《2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构认真查阅了公司内部控制评价报告，通过查阅公司三会会议文件、 各项业务和管理制度及内部控制制度，访谈公司财务总监、董事会秘书及内审部 门负责人，查阅公司披露的各项公告文件等核查方式，从公司内部控制环境、内 部控制制度建设与完善等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性，以及信濠 光电《2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市信 濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公开 发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为98.80 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976, ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-031 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及各控股子公司各类应收 款项回收可能性、存货的可变现净值、商誉等的可收回价值进行了充分的分析 和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失的应收款项和资产减值损 失的存货、商誉等计提减值准备。2024 年全年计提各类资产减值准备为人民币 12,333.70 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求， 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要 性，并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营等各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行。 公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完善的内部控制制度和规范的 业务流程，具有较强的信息传递、沟通能力以及内部监督管理力度，使公司内 2024年度内部控制评价报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市信濠光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-028 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度 股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024年年度股东会审议。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 注：本表格中的数据以万为单位进行统计，由于四舍五入的原因，与年报可能存在细微的尾差。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年初占 | 2024 年度占 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年末 | | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 用累计发生金 | | 偿还累计 | 占用资金 | | | | | 用 | | | | | 用资金余额 | | 的利息 | | | | 成原因 | 质 | | | | | 系 | 目 | | 额（不含利息） | （如有） | 发生额 | 余额 | | ...

2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股 东会等各项会议的决议，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 公司上市以来主要集中在传统玻璃盖板领域，随着科技的进步和市场的变化， 这一领域的需求逐渐饱和，同时新导入的产品如3D玻璃盖板及微晶玻璃盖板的研 发和市场推广又面临巨大的投入和风险，因此公司在转型升级方面承受着巨大的 压力，面对这一困境，公司管理层在报告期内做出积极的努力，使用自有资金增 资进入山西独立调频电站，并购英康光学笔记本电脑玻璃盖板项目。同时公司不 断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理 作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-018 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2024 年年度报 告》及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将 于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15：00 至 17：00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 四、联系人及咨询办法 联系人：徐生伟 会议召开时间：2025 年 0 ...