深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度财务报表 审 计 报 告 中喜财审 2025S01293 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 容 内 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12 | | 母公司利润表 | 13 | | 母公司现金流量表 | 14-15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-127 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 审 计 报 告 中喜财审 2025S01293 号 深圳市信濠光 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（令西普） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）的独立董事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人令西普，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年 2月至2009年5月任泰科电子（东莞）有限公司运营总监；2010年12月至 2015 年 1 月任东莞市日新传导科技有限公司总经理等职务；2016年8月至今任东莞市融易和 胜创业投资管理有限公司总经理。2017年5月至2021年 9 月胜蓝科技股份有限公司 独立董事，2016年8月至2018年12月任东莞市融易和胜创业投资管 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（冯海涛） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）的独立董事，在2024年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大 事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 2024年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员 ，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。 一、独立董事的基本情况 本人冯海涛，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士、管理 硕士。1998年7月至2002年6月任深圳市公安局宝安分局公务员；2003年9月至2004 年12月任北京市金杜律师事务所深圳分所律师；2005年1月至2007年12月任广东 宝城律师事务所律师；200 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（邹奇） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重 大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人邹奇，1969 年出生，中国国籍，重庆大学技术经济专业硕士毕业。1998 年 9 月至 2002 年 4 月，深圳鹏城会计师事务所从事审计工作。2002 年 5 月至 2011 年 4 月，华泰期货有限公司历任财务总监、合规总监、副总经理。2011 年 8 月至 2012 年 6 月，中信证券国际有限公司国际期货部负责交易、结算、财务、 风控等事务。2014 年 4 月至 2015 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-027 深圳市信濠光电科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度 会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中喜会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议 案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务， 监事会成员参加了公司股东会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审 查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。 现将2024年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开八次会议，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监 事会第十 | 2024/3/6 | 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 ...

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审核报告 中喜特审 2025T00186 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net | | | | | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、专项审核报告 | | | 1-2 | | | 二、附表 | | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜特审 2025T00186 号 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光 电公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）最早 于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一，经过 近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可[2013] 0071 号 文件批准，改制设立为中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、 从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市信濠光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履责。 现将董事会审计 ...

一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展的资金需要，结合公司实际情况，2025 年度公 司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 51 亿元（或等值外币） 的综合授信额度，期限为一年（以金融机构批准的实际授信期限为准），该等授 信下的贷款可采用公司及子公司的自有资产进行抵押、质押担保。授信形式包括 但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行） 承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险等。授信形式、授信额度、授 信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司 实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及子公司自身运营的实际需求来 合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项， 公司董事会提请股东会授权董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授 权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一 切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日 起至 202 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025- 029 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）于 2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届 董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专 用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为98.80元/股，募集资金总额为 ...