提名人深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会现就提名邹 奇先生为深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市信濠光 电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市信濠光电科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中至少两名应为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 1 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-098 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）原独立董事王义华女 士已于 2023 年 12 月 12 日提交辞职报告，导致公司第三届董事会中独立董事人 数低于董事会成员的三分之一。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公 告编号：2023-091）。 鉴于上述情况，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 18 日召开了 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事及董事会专门委员会 委员的议案》，经提名委员会资格审查，董事会同意提名邹奇先生为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历 ...

渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况如下： （一）日常关联交易概述 一、日常关联交易基本情况 1、信濠光电于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2024 年度将与立讯精密工业股份有限公司（以下称"立 讯精密"）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 11,300.00 万元。公司 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为 3,846.72 万元。公司关联董事王雅媛已回避表决。公司独立董事就本次日常关联交易事项 召开了专门会议并发表了一致同意的审核意 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 10 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-093 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于2023年12月 18日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2023 年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席潘利花 女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金 向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为本次新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，系基于公司募投项目实际开展的需 要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常经 营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-094 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票：2024 年 1 月 4 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

第一条 为明确董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职责，规 范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 制定本细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员构成 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中至少两名应为独立董事且至 少有一名独立董事为会计专业人士，全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由符合会计专业人士条件 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会委员过半数 推选产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事 ...

第二章 人员构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中至少两名应为独立董事。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责， 提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为 董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由委 员会全体委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-091 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王义华女士 的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一且独立董事中 没有会计专业人士，王义华女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王义华女士仍将按照相关法律法 规的规定继续履行第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员和提名委员会委员等相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新 任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的 补选工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，王义华女士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他 关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其在原 定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规的相关规定。 王义华女士在任职期间勤 ...