证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-092 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规的规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-099 声明人邹奇作为深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信濠光电科 技股份有限公司董事会提名为深圳市信濠光电科技股份有限公司(以 下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-096 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资 子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户的议案》， 同意公司调整投向达濠科技（东莞）有限公司（以下简称"达濠科技"）的募集 资金金额，由 54,800 万元调整为 49,320 万元，同时达濠科技进行减资，减资后 达濠科技注册资本由 40,000 万元减少至 38,000 万元，同意公司首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"黄石信博科技有限公司（以 下简称"黄石信博"）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）"，增加 全资子公司信濠光电（滁州）有限公司 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提 高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市信濠光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员构成 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三条 委员会由三名董事组成。委员候选人由董事长、二分之一的独立董 事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设主任委员一人， 由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第五条 委员会的职责是： 1. 组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战略 等问题，为董事会决策提供意见； 2. 组织协调编制公司中长期发展总体规划方案，提交董事会研究决策 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制 度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司新增募投项目实施 主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2021】 2361 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 189,527.02 万元。 公司募集资金已于 2021 年 8 月 24 日到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了验证，出具了《验资报告》（中喜验字[2021]第 00082 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管 理。 二、募集资金投资项目情况 根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》，本次公开发行股票所募集资金扣除发行费用后，具体投资如下项 目： 单位：万元 1 募投项目的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 1 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会提名委员会 认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核， 发表审查意见如下： 1、独立董事候选人邹奇先生具备《管理办法》《规范运作》规定的担任上 市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件 要求。独立董事候选人邹奇先生已经取得独立董事资格证书。 2、独立董事候选人邹奇先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》《证券法》《规范运作》《管 理办法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司独立董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩 戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意公司第三届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-097 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 企业到境外上市； | | | | (六) 中国证监会、深交所要求 | | | | 采取网络投票等方式的其他事项。 | | | | 第九十八条 公司董事为自然人， | 第九十八条 公司董事为自然人， | | | 有下列情形之一的，不能担任公司的董 | 有下列情形之一的，不能担任公司的董 | | | 事： | 事： | | | (一) 无民事行为能力或者限制 | (一) 无民事行为能力或者限制 | | | 民事行为能力； | 民事行为能力； | | | (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、 | (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、 | | | 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 | 挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 | | | 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 | | | 未逾 5 年； | 未逾 ...

提名人深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会现就提名邹 奇先生为深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市信濠光 电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市信濠光电科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中至少两名应为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 董事会办公室为委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 1 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，对公 ...