果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2025年8月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

果麦文化传媒股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强果麦文化传媒股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对本公司各机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有 ...

果麦文化传媒股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 《上市公司章程指引》及《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》 ...

果麦文化传媒股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"公司") 对外担保行为 的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中国人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规和规范性文件及《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保、公司对控股子公 司（含全资子公司）、参股子公司的担保、公司控股子公司对其他公司担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互 ...

果麦文化传媒股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为加强果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）互动易平 台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理 水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《果麦文化 传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通 过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有 投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康 良好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《创业 板上市规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂 缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监 管。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 果麦文化传媒股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理 规定》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

果麦文化传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）有关规范关联交易行为的规定，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定及《果麦文化传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公平、公正、 公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准， ...

果麦文化传媒股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用人的管理，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《内幕信息知情人登 记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、高级管理人员及其 他相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第四条 董事会办公室是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公 司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。 董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外 报送信息应当经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规 范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 审核 ...

股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行。 果麦文化传媒股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实 保障社会公众股东选择董事的权利，依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定《果麦文化传媒股份有限公司累积投票制实施 细则》（以下简称"本《实施细则》"）。 第二条 本《实施细则》所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定及股东会的 决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 在 30%及以上的或者同时选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制。 第四条 《实施细则》所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 ...

果麦文化传媒股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增 资全资子公司除外）是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收 益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行 为。包括投资新建控股、参股子公司，向控股、参股子公司追加投资，与其他单 位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等企业权益性投 资、债权性投资和证券投资等，不包括公司章程规定的固定资产投资、存货投资 等对内投资。 第三条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用证券投资规范的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （ ...