证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-054 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次归属股份的上市流通日为 ：2024 年 9 月 27 日（星期五） ； 1、本次归属股票数量为 5.2150 万股（调整后），占公司目前总股本的 0.0527% ； 2、本次归属限制性股票人数为：3 人； 4、本次归属限制性股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通 股股票； 5、本次归属的第二类限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就 的议案》。近日公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"或"本次激励 ...

一、公司注册资本变更情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本 次归属事项完成后，公司总股本由 9,890.7189 万股变更为 9,895.9339 万股，注 册资本由 9,890.7189 万元变更为 9,895.9339 万元。 二、《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订 内容如下： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-052 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 本次拟修改后的《公司章程》全文详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文化传媒股份有限公司章程》。 特 ...

果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-048 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 2 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第七次会议以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董 事 5 人，实际出席会议董事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议 由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门 规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格 和授予数量的议案》 公司于 2024 年 3 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年 3 月 26 日披露的《果麦 文化传媒股份有限公司关于202 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年9月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | | 第二节 董事会 | 23 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 | 29 | | | 第二节 监事会 | 30 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | | 第一节 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 果麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二期归属相关事项 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予部分第二期归属达成情况 11 | | | 一、本次激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的说明 11 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"果麦文化"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和 ...

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象人员名单的核实意见 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《果 麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对预留 获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核实意见如下： 1、本次限制性股票激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-050 果麦文化传媒股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予 数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召开了 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》，根据《果 麦文化传媒股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计 划"、"《激励计划》"）及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董 事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，现将相关 调整内容公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 3、2021 年 10 月 21 日至 2021 年 10 月 31 日，公司对本激励计划激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本 激励计划激励对象有关的任何异议。2021 年 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-053 果麦文化传媒股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 2 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定限 制性股票的预留授予日为 2024 年 9 月 2 日。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程 公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案，公司 2024 年限制性股票激励计划的主 ...