证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-053 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"） 和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规定 组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"远信转 债"）。 本次创业板向不 ...

股票代码：301053 股票简称：远信工业 公告编号：2024-052 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"） 根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号令〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）等相关规 定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"远信 转债"）。 本次创业板向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-049 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2841 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"中信证券"）。 本次发行的可转换公司债券简称为"远信转债"，债券代码为"123246"。 本次发行的远信转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公 ...

募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2841 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"中信证券"）。 本次发行的可转换公司债券简称为"远信转债"，债券代码为"123246"。 本次发行的远信转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公 众投资者发行。 本次向不特定对象发行的远信转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 ...

目 求 北京德恒律师事务所 关于远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 | 释 入… | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的控股股东及实际控制人 . | | 七、发行人的股本及演变 … | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 … | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-047 远信工业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 8 月 13 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决 董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决 方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军 先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所 做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意 远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

远信工业股份有限公司 YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD. （注册地址：新昌县澄潭工业区） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 简称：远信工业 证券代码：301053 远信工业股份有限公司 募集说明书摘要 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 远信工业股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读募集说明书相关章 节。 一、特别风险提示 远信工业股份有限公司 募集说明书摘要 19.79%、28.04%和 38 ...

戏信国际 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 编号: CCXI-20231224D-02 CHINA CHENGXIN INTERNATIONAL CREDIT RATING CO.,LTD. 远信工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 File 跟踪评级安排 公司 2 /// 本次评级为委托评级,中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 ● 客观、公正的关联关系。 ● 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,以及其他根据监管规定收集的信息,中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析,但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ● 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ● 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断,未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ● 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判 ...

中信证券股份有限公司 关于 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年八月 远信工业股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本公司"、"本保荐人"） 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，保荐人将 依法赔偿投资者损失。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-049 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行 28,646.70 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2841 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"或"中信证券"）。 本次发行的可转换公司债券简称为"远信转债"，债券代码为"123246"。 本次发行的远信转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统向社会公 ...