证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-027 远信工业股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 远信工业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘要 已于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于 2024 年 5 月 9 日（周四）下午 15:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长陈少军先生、独 立董事胡旭微女士、董事会秘书俞小康先生、财务总监蔡芳琦女士，保荐代表人 杨帆先生等，具体以当天实际参会人员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提高 沟通交流的有 ...

远信工业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董 事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构， 并同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第六次 会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续 聘会计 ...

远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议 案》，同意为支持公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司） 可持续、稳健发展，根据公司目前的实际情况及资金安排，公司及下属公司向银 行申请不超过等值人民币 80,000 万元（含本数，下同）的综合授信额度，最终以 银行实际审批的授信额度为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》的规定，公司本次向银行申请授信额度的事项在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-024 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项 法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、 合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-022 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》及实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司 制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2024 年 4 月 18 日召开公 司第三届董事会第十五次会议审阅了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 3、公司高级管理人员基本年薪按月发放；高级管理人员因参加公司会议等 实际发生的费用由公司报销； 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、董事和高级管理人员薪酬标准 1、担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 计发生金额（不含 | | 还累计发生 | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 利息） | 金的利息(如有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他 ...

远信工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 远信工业股份有限公司全体股东： 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

远信工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-019 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》。 第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议 由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《 ...

远信工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡再生） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在 2023 年度任职期间的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见或事 前认可意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维 护了公司整体利益和股东权益。现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况： 蔡再生，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 毕业于中国纺织大学纺织化学与染整工程专业，获博士学位。1996 年 6 月至 2001 年 8 月任中国纺织大学副教授、教授。2001 年 9 月至 2002 年 9 月任美国，North Carolina State U ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-028 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 远信工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 13 日（星期 一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

Financial Performance - The company's revenue decreased significantly compared to the previous year due to reduced terminal demand and delayed customer deliveries, leading to a decline in sales income [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥487,987,180.26, a decrease of 13.50% compared to ¥564,152,044.92 in 2022 [21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥18,310,544.08, down 75.33% from ¥74,235,864.92 in 2022 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,812,957.24, a decline of 78.99% from ¥70,510,005.10 in 2022 [21]. - The total operating revenue for the year was ¥487,987,180.26, representing a decrease of 13.50% compared to ¥564,152,044.92 in the previous year [63]. - Revenue from the fabric shaping machine segment was ¥369,148,244.63, accounting for 75.65% of total revenue, with a significant decline of 29.66% from ¥524,793,435.10 [63]. - The gross profit margin for the textile special equipment industry was 25.70%, down by 2.37% from the previous year [64]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥0.22, a decrease of 75.82% from ¥0.91 in 2022 [21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.14%, down from 13.49% in 2022, representing a decline of 10.35% [21]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥54,510,301.27, compared to a negative cash flow of ¥3,536,472.02 in 2022, marking an increase of 1,641.38% [21]. - The total amount of cash outflow from investment activities surged by 456.90% to 157,813,595.09 CNY [75]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 79,537,605.43 CNY, a 719.13% increase year-on-year [75]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥264,517,046 (29.18% of total assets) at the beginning of the year to ¥176,277,165 (16.90% of total assets) at the end of the year, a decrease of 12.28% [82]. - The inventory increased from ¥159,208,457 (17.56% of total assets) to ¥206,725,226 (19.82% of total assets), an increase of 2.26% [82]. Research and Development - The company has accumulated a total of 117 patents, including 8 invention patents, and has obtained 28 software copyrights, indicating strong R&D capabilities [54]. - Research and development expenses rose by 10.69% to 28,995,001.11 CNY, accounting for 5.94% of total revenue [75]. - The number of R&D personnel increased by 14.29% to 64, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders [74]. - The company is in the promotion application phase for several R&D projects, including IoT-based workshop control systems and energy-efficient steam shaping machines [73]. - The company aims to enhance energy efficiency in the fabric shaping process by controlling exhaust volume and humidity, which can significantly reduce energy consumption [38]. Market Strategy and Expansion - The company plans to accelerate product upgrades and the development of peripheral products to expand market share and improve profitability [4]. - The company aims to expand its market share both domestically and internationally while focusing on the development of high-quality textile machinery [94]. - The company is actively expanding into overseas markets, but faces challenges such as market entry barriers and the need to adapt its business model to different countries [97]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025 [120]. - The company is exploring new partnerships to enhance distribution channels, aiming for a 15% increase in sales through these collaborations [166]. Risk Management - Future risks and operational challenges are detailed in the management discussion and analysis section of the report [4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans [6]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that may impact demand in the downstream textile industry [94]. - The company utilizes buyer credit sales, which exposes it to risks of bad debts if customers fail to repay loans, potentially impacting financial stability and profitability [98]. - The proportion of accounts receivable to revenue has increased, raising concerns about cash flow and the risk of bad debt losses affecting operational performance [99]. Corporate Governance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has not faced any administrative penalties from regulatory bodies [102]. - The company operates independently from its controlling shareholders, with no significant risks of asset or financial misappropriation [103]. - The company has established independent financial and operational systems, ensuring that its business activities are not influenced by its shareholders or related parties [106]. - The company is committed to maintaining a high level of corporate governance, with no differential voting rights arrangements in place [111]. - The company has a performance evaluation system for technical personnel, linking their performance to salary adjustments and bonuses [134]. Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, ensuring fair information disclosure and protecting shareholder rights [149]. - The company donated ¥150,000 to the New Chang County Charity Association for various social welfare activities, including education and healthcare [152]. - The company has implemented a series of welfare policies for employees, including supplementary medical insurance and various benefits for personal milestones and holidays [151]. Shareholder Engagement - The company held three temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 72.59%, 72.56%, and 72.52% respectively [109]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions [138]. - The proposed profit distribution plan is to distribute a cash dividend of CNY 0.80 per 10 shares, totaling CNY 6,540,200.00, with no stock dividends or bonus shares planned [141]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite positive net profits and distributable profits for the parent company [142]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 515, with 317 in the parent company and 198 in major subsidiaries [133]. - The company has established training programs in collaboration with major textile universities to enhance the skills of its R&D personnel [135]. - The company has strengthened internal control training and compliance awareness among management and employees to enhance governance and risk prevention [143].