证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-020 远信工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 工作报告》。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以邮件、 书面等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会 议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

根据求金英女士在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出 的承诺：在公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本 次发行前通过远威科技间接持有的公司股份，也不由公司回购本人通过远威科技 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人担任公司董事、监事、高级 管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个 月内，遵守下列限制性规定：1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股 份总数的 25%；2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；3） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份 转让的其他规定。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。 如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司股 东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份 锁定义务。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-025 远信工业股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司 ...

经核查独立董事蔡再生、胡旭微的任职经历以及其签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 远信工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事蔡再生、胡旭微的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 远信工业股份有限公司 董事会 2024年4月19日 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为远信工 业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对远信工业董事会出具的《远信工业股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-031 远信工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"、"远信工业"）董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘 期 1 年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司 2023 年度审 计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富 的审计经验和职业素 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-030 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 一、拟修订《公司章程》情况 由于公司内部管理需要，公司拟调整副总经理的人数，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《远信工业股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十三条 公司设总经理 1 | 第一百二十三条 公司设总经理 1 名， | | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理 2 名，由董事会聘任 | 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 | | | 或解聘。 | 或解聘。 | | | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 | | | 财务负责人为公司高级管理人员。 | 财务负责人为公司高 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-029 远信工业股份有限公司 根据陈小良先生在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出 的承诺：在公司股票上市之日起 36 个月（下称"锁定期"）之内，不转让或委 托他人管理本人于本次发行前通过远琪投资间接持有的公司股份，也不由公司回 购本人通过远琪投资间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。于前述锁定 期届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司 股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。在任期届满前离职的，应当在本 人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：1）每年 转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；3）法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。本人承诺不因职 务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。如果中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司股东转让上市公司股票的限制性规 定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 ...

远信工业股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》及实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度监事薪酬方案并 于 2024 年 4 月 18 日第三届监事会第十二次会议审阅，全体监事回避表决，直接 提交股东大会审议。具体情况如下： 一、适用对象 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-023 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 四、其他 1、公司监事基本年薪按月发放；监事因参加公司会议等实际发生的费用由 公司报销； 2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、根据相关法律、法规及《公司章程》的要求，本薪酬方案须提交股东大 会审议通过方可生效。 在公司领取薪酬的监事 二 ...

远信工业公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 远信工业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 2023 年度 关于远信工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10225 号 远信工业股份有限公司全体股东： 我们审计了远信工业股份有限公司(以下简称"远信工业公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10223 号的无保 留意见审计报告。 远信工业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 ...

远信工业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年，2 月 1 日公司同意子公司远辉智能装备（浙江）有限公司在绍兴市 柯桥经济技术开发区马鞍区块购买土地使用权约 95.904 亩，并于 2 月 10 日以人 民币 33,567,000 元竞得位于浙江省绍兴市柯桥马鞍 2021-22 地块，土地面积 63,936 平方米，作为远信高端印染装备制造项目建设用地。公司于 2 月 1 日和 2 月 17 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2023 年第二次临时股东大会 ...