本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2023 年 11 月 29 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加 表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会 议由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相 关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制定《独 立董事专门会议工作制度》。 证券代码：301053 证券简称： ...

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理陈少军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事丁伯军先生担任审计委员会 委员，与胡旭微女士(主任委员)、蔡再生先生共同组成公司第三届董事会审计委 员会,丁伯军先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-057 远信工业股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第三届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议 案》。 载、误导性陈述或者重大遗漏。 远 ...

关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 12 月 20 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的 具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2023-056 远信工业股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日 9 ...

远信工业股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公 司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划，及时披露募集资金的使用情况，做到募集资金使 用的规范、公开、透明。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司须按照招股说明书或债券募集说明书承诺的募集资金使用计 划及进度使用。非经公司股东大会依法作出决议或授权，任何人无权改变公司公 告的募集资金使用用途。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定 ...

远信工业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《远信工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会应切实 按照《公司法》以及《公司章程》的规定履行职责，按照规定正常召开董事会并 依法行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名。董事为自然人，无需持有 公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定 对公司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策。 第五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事履行职务 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议。独立 董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事可以提议可召开临时 会议。会议原则上应当于召开三日前通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽 快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。独立董事应 当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材 料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 3 第七条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。独立董事专门会议设召 集人一名，由过半数独立董事共同推举产生；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 下 ...

远信工业股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 （一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等 单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况； 1 第一条 为进一步完善远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《股东大会议事规则》及 其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名及以上董事（或 监事）时采用的一种投票方式，即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东 拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东既 可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事（或监事），也可以分散投票给数位 候选董事（或监事）。 第三条 股东大会选举产生的董事(或监事)人数及结构应符合《公司章程》的规 定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本 ...

第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》及其相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 远信工业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，经董事会批准后设立， 在董事会授权的范围内独立行使职权，并对董事会负责。薪酬与考核委员会主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第四条 薪酬与考核委员 ...

关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 远信工业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》，参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公 允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联关系 第四条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 ...

远信工业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《远信工业股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《上市公司治理准则》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...