远信工业股份有限公司章程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 特别规定 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节通知 第二节公告 远信工业股份有限公司章程 2024 年 12 月 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，并结合公司的具 体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由浙江远信印染有限公司按 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 | 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证 ...

远信工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重 点是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、 涉及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关文件的要求，对远信工业 2025 年度买方信贷对外担保额度预计进行了核 查，核查具体情况如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支 持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2025 年度内为客户提供买方信贷 担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销售设备，即客户向银 行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人） 为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行总余额控制，在公司 2025 年第一 次临 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以 邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 公司监事会认为：本次对公司 2025 年度买方信贷对外担保额度预计，系公司 生产经营的需要，符合公司的长远发展利益。上述情况没有违反中国证监会、深 圳证券交易所有关上市公司对外担保的规定。同意公司此次对 2025 年度买方信贷 对外担保额度 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律规定以及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 远信工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称深 交所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下事项出具法律意见并公告 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： | | 监事会、董事会收到前款规定的 | 民法院提起诉讼。 | | --- | --- | --- | | | 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 | 监事会、董事会收到前款规定的 | | | 自收到请求之日起 日内未提起诉 30 | 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 | | | 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 | 自收到请求之日起 30 日内未提起诉 | | | 将会使公司利益受到难以弥补的损 | 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 | | | 害的，前款规定的股东有权为了公 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 123,563,233, a decrease of 15.21% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 12,595,479, an increase of 95.42% year-over-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 11,082,427, up 79.99% from the previous year[2] - Total revenue for Q3 2024 reached ¥402,290,355.06, an increase of 5.2% compared to ¥380,533,757.57 in Q3 2023[14] - Net profit for Q3 2024 was ¥35,643,199.96, compared to ¥22,510,026.86 in Q3 2023, representing a significant increase of 58.2%[15] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 35,616,106.60, compared to CNY 22,862,780.09 in the previous year, representing a significant increase[16] - The net profit attributable to the parent company was CNY 35,330,494.72, up from CNY 17,547,899.25, indicating a growth of approximately 101% year-over-year[16] - Basic and diluted earnings per share both increased to CNY 0.43 from CNY 0.21, reflecting a 104.76% increase[16] Assets and Liabilities - Total assets as of Q3 2024 reached CNY 1,403,436,017, representing a 34.56% increase from the end of the previous year[2] - Total assets amounted to ¥1,403,436,016.57, compared to ¥1,042,985,916.86 in the previous year, marking a growth of 34.6%[14] - Total liabilities increased to ¥691,465,562.86 from ¥439,194,012.16, reflecting a rise of 57.3% year-over-year[14] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 696,368,798, an increase of 18.38% compared to the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥696,368,798.30, up from ¥588,253,440.27, an increase of 18.4%[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -19,872,519, a decline of 250.06% year-over-year[6] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -19,872,519.09, compared to a positive CNY 13,242,943.27 in the same period last year[18] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 373,429,926.26, slightly down from CNY 377,967,156.52 in the previous year[18] - The company reported a significant increase in cash flow from operations, contributing to improved liquidity and financial stability[15] - The company's financial position shows a substantial increase in current assets, indicating improved liquidity and operational capacity[12] - The ending cash and cash equivalents balance rose to CNY 338,211,762.33 from CNY 127,274,658.06, reflecting a strong liquidity position[18] - The company’s cash flow from financing activities increased by 3813.36% to CNY 275,462,708, primarily due to the issuance of convertible bonds[6] - The net cash flow from financing activities was CNY 275,462,707.50, compared to CNY 7,039,033.88 in the previous year, marking a substantial improvement[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,760[7] - The largest shareholder, Xinchang Yuanwei Technology Co., Ltd., holds 55.43% of the shares, totaling 45,316,225 shares[8] - The second-largest shareholder, Xinchang Yuanqi Investment Management Partnership, holds 6.12% of the shares, totaling 5,004,583 shares[8] - The total number of shares held by the top ten shareholders accounts for a significant portion of the company's equity, with the top three shareholders alone holding over 62%[9] - The company has released 56,095,327 restricted shares, with 4,509,624 shares newly restricted during the period[10] - The company’s restricted shares held by major shareholders have been released as of September 3, 2024, allowing for increased liquidity[9] Government Support and Expenses - The company received government subsidies totaling CNY 13,610,248, an increase of 98.73% compared to the previous year[6] - The company reported a significant increase in financial expenses by 110.62% due to the issuance of convertible bonds[6] Strategic Outlook - The company’s strategic focus includes market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth prospects[11] - Future outlook remains positive with plans for market expansion and new product development initiatives[15]