远信工业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-019 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董 事会工作报告》。 第三届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议 由董事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-028 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 远信工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 13 日（星期 一）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

Financial Performance - The company's revenue decreased significantly compared to the previous year due to reduced terminal demand and delayed customer deliveries, leading to a decline in sales income [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥487,987,180.26, a decrease of 13.50% compared to ¥564,152,044.92 in 2022 [21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥18,310,544.08, down 75.33% from ¥74,235,864.92 in 2022 [21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,812,957.24, a decline of 78.99% from ¥70,510,005.10 in 2022 [21]. - The total operating revenue for the year was ¥487,987,180.26, representing a decrease of 13.50% compared to ¥564,152,044.92 in the previous year [63]. - Revenue from the fabric shaping machine segment was ¥369,148,244.63, accounting for 75.65% of total revenue, with a significant decline of 29.66% from ¥524,793,435.10 [63]. - The gross profit margin for the textile special equipment industry was 25.70%, down by 2.37% from the previous year [64]. - The company's basic earnings per share for 2023 was ¥0.22, a decrease of 75.82% from ¥0.91 in 2022 [21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 3.14%, down from 13.49% in 2022, representing a decline of 10.35% [21]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥54,510,301.27, compared to a negative cash flow of ¥3,536,472.02 in 2022, marking an increase of 1,641.38% [21]. - The total amount of cash outflow from investment activities surged by 456.90% to 157,813,595.09 CNY [75]. - The company reported a total cash inflow from financing activities of 79,537,605.43 CNY, a 719.13% increase year-on-year [75]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥264,517,046 (29.18% of total assets) at the beginning of the year to ¥176,277,165 (16.90% of total assets) at the end of the year, a decrease of 12.28% [82]. - The inventory increased from ¥159,208,457 (17.56% of total assets) to ¥206,725,226 (19.82% of total assets), an increase of 2.26% [82]. Research and Development - The company has accumulated a total of 117 patents, including 8 invention patents, and has obtained 28 software copyrights, indicating strong R&D capabilities [54]. - Research and development expenses rose by 10.69% to 28,995,001.11 CNY, accounting for 5.94% of total revenue [75]. - The number of R&D personnel increased by 14.29% to 64, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders [74]. - The company is in the promotion application phase for several R&D projects, including IoT-based workshop control systems and energy-efficient steam shaping machines [73]. - The company aims to enhance energy efficiency in the fabric shaping process by controlling exhaust volume and humidity, which can significantly reduce energy consumption [38]. Market Strategy and Expansion - The company plans to accelerate product upgrades and the development of peripheral products to expand market share and improve profitability [4]. - The company aims to expand its market share both domestically and internationally while focusing on the development of high-quality textile machinery [94]. - The company is actively expanding into overseas markets, but faces challenges such as market entry barriers and the need to adapt its business model to different countries [97]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025 [120]. - The company is exploring new partnerships to enhance distribution channels, aiming for a 15% increase in sales through these collaborations [166]. Risk Management - Future risks and operational challenges are detailed in the management discussion and analysis section of the report [4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans [6]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations that may impact demand in the downstream textile industry [94]. - The company utilizes buyer credit sales, which exposes it to risks of bad debts if customers fail to repay loans, potentially impacting financial stability and profitability [98]. - The proportion of accounts receivable to revenue has increased, raising concerns about cash flow and the risk of bad debt losses affecting operational performance [99]. Corporate Governance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has not faced any administrative penalties from regulatory bodies [102]. - The company operates independently from its controlling shareholders, with no significant risks of asset or financial misappropriation [103]. - The company has established independent financial and operational systems, ensuring that its business activities are not influenced by its shareholders or related parties [106]. - The company is committed to maintaining a high level of corporate governance, with no differential voting rights arrangements in place [111]. - The company has a performance evaluation system for technical personnel, linking their performance to salary adjustments and bonuses [134]. Social Responsibility - The company emphasizes its commitment to social responsibility, ensuring fair information disclosure and protecting shareholder rights [149]. - The company donated ¥150,000 to the New Chang County Charity Association for various social welfare activities, including education and healthcare [152]. - The company has implemented a series of welfare policies for employees, including supplementary medical insurance and various benefits for personal milestones and holidays [151]. Shareholder Engagement - The company held three temporary shareholder meetings in 2023, with investor participation rates of 72.59%, 72.56%, and 72.52% respectively [109]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions [138]. - The proposed profit distribution plan is to distribute a cash dividend of CNY 0.80 per 10 shares, totaling CNY 6,540,200.00, with no stock dividends or bonus shares planned [141]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite positive net profits and distributable profits for the parent company [142]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 515, with 317 in the parent company and 198 in major subsidiaries [133]. - The company has established training programs in collaboration with major textile universities to enhance the skills of its R&D personnel [135]. - The company has strengthened internal control training and compliance awareness among management and employees to enhance governance and risk prevention [143].

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-020 远信工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会 工作报告》。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以邮件、 书面等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会 议由监事会主席陈小良召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

根据求金英女士在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出 的承诺：在公司股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本人于本 次发行前通过远威科技间接持有的公司股份，也不由公司回购本人通过远威科技 间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。本人担任公司董事、监事、高级 管理人员期间，本人每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个 月内，遵守下列限制性规定：1）每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股 份总数的 25%；2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；3） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份 转让的其他规定。本人承诺不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。 如果中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司股 东转让上市公司股票的限制性规定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份 锁定义务。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-025 远信工业股份有限公司 关于变更公司职工代表监事的公告 本公司 ...

经核查独立董事蔡再生、胡旭微的任职经历以及其签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 远信工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的要求，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事蔡再生、胡旭微的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 远信工业股份有限公司 董事会 2024年4月19日 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为远信工 业股份有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"上市公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对远信工业董事会出具的《远信工业股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-031 远信工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"、"远信工业"）董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机构，聘 期 1 年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司 2023 年度审 计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实 履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富 的审计经验和职业素 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-029 远信工业股份有限公司 根据陈小良先生在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出 的承诺：在公司股票上市之日起 36 个月（下称"锁定期"）之内，不转让或委 托他人管理本人于本次发行前通过远琪投资间接持有的公司股份，也不由公司回 购本人通过远琪投资间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。于前述锁定 期届满后，本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的公司 股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。在任期届满前离职的，应当在本 人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：1）每年 转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；2）自本人离职之日起 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；3）法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。本人承诺不因职 务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。如果中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所等监管部门对创业板上市公司股东转让上市公司股票的限制性规 定发生变更，本人将按照变更后的规定履行股份锁定义务。 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-030 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 一、拟修订《公司章程》情况 由于公司内部管理需要，公司拟调整副总经理的人数，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《远信工业股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百二十三条 公司设总经理 1 | 第一百二十三条 公司设总经理 1 名， | | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 由董事会聘任或解聘。 | | | 公司设副总经理 2 名，由董事会聘任 | 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 | | | 或解聘。 | 或解聘。 | | | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、 | | | 财务负责人为公司高级管理人员。 | 财务负责人为公司高 ...