浙江汇隆新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-009 2、持股情况：截至本公告日，沈顺华先生直接持有公司股份 39,414,600 股， 占公司当前总股本的 33.56%；朱国英女士直接持有公司股份 5,839,200 股，占公 控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人沈顺华先生、朱国英女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同， 计划自公司本公告披露之日起的 6 个月内，以自有或自筹资金通过深圳证券交易 所交易系统，以集中竞价、连续竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的其他合 法方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 500 万元。 2、本次增持未设置价格区间，沈顺华先生、朱国英女士将基于对公司股票 价值的合理判断，并结合二级市场波动情况，逐步实施增持计划。 近日，浙江 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-013 浙江汇隆新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、基本情况 （1）回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关 规定对已回购但尚未使用的股票进行注销；若发生注销已回购股份情形，公司将 按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和通知所有债权人，充分保障债权人 合法权益，并及时履行信息披露义务。 （3）回购股份的方式、价格：公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易 方式回购。回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含），该回购价格上限未超过董 事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民 币 3,000 万元、回购价格上限 18. ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知以通讯方式 发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主 席吴燕女士主持。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-012 浙江汇隆新材料股份有限公司 重要内容提示： 1、基本情况 （1）回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或 股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关 规定对已回购但尚未使用的股票进行注销；若发生注销已回购股份情形，公司将 按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和通知所有债权人，充分保障债权人 合法权益，并及时履行信息披露义务。 （3）回购股份的方式、价格：公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易 方式回购。回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含），该回购价格上限未超过董 事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 （4）回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民 币 3,000 万元、回购价格上限 18.00 元/股进行测算，回购数量约为 1,666,666 股， 回购股份比例约占公司总股本的 1.42%。按照本 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知以通讯方式 发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈 顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金或自筹资金回购公司股 份。 公司本次回购的股份 ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]G0001 号 致：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江汇隆新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-007 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-008 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授 权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 （3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人理由 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中，首次授予的 2 名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的 规定，公司回购注销本次激励计划 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-003 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于投资 建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目的议案》，同 意公司在湖州莫干山高新技术开发区城北园区环城北路北侧投资建设"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品数字化工厂项目"。本议案尚需提交公司 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 根据公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟在湖州莫干山高新 技术开发区城北园区环城北路北侧投资建设"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万 套户外用品数字化工厂项目"，项目总投资 135,000 万元。其中一期子项目"年 产 10 万吨绿色新材料项目"总投资 48,000 万元 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-001 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的议案》 根据公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟在湖州莫干山高新 技术开发区城北园区环城北路北侧投资"年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户 外用品数字化工厂项目"，项目总投资 135,000 万元。其中一期子项目"年产 10 万吨绿色新 ...