股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-047 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会，股东大会召开时间及审议内容等事项将另行通知，届时以公司 披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》为准。现将会议有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： ...

一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规定"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理" 的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-042 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： （二）变更日期 公司根据财政部相关文件规定的时间，自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 （一）审计委员会审议情况 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10308号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简 称"汇隆新材"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 汇隆新材董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-040 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，该议案无需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2024 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相 关合同/协议为准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 本次 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶卓凯） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度 的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，本着独立、客观、公正的原则，以 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 报告期内，本人于 2023 年 8 月 20 日第三届董事会任期届满后离任，离任后 不再担任公司任何职务。 现就本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶卓凯，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010 年 7 月至 2013 年 11 月任德勤华永会计师事务所高级审计员；2013 年 11 月至 2015 年 8 月任华为技术有限公司审计经理；2015 年 8 月至 2019 年 4 月任浙江中新力 合资产管理有限公司创新事业部总 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10307 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了汇隆新材 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-039 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信期限为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东 大会召开之日止。同时，为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会 提请公司股东大会授权总经理或总经理指定的授权人在上述额度范围内行使具 体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 （二）监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。监事会认为，公司向银行申请综合授信额 度事项有利于保证公司经营业务的正常开展，不 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年 ...

1、基本信息 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-037 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公 司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2024 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止，具体担保的金额、期限等以公司、担保人与金融机构签订的相 关合同/协议为准。 （二）预计 2024 年度日常关联交易类 ...