浙江汇隆新材料股份有限公司 1、公司已审批通过的向银行申请综合授信额度情况 公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会 第九次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及控股子公司拟向银行申请不超 过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2023 年年度股东大会决议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授 信额度的公告》（公告编号：2024-039）。 2、本次追加向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司及控股子公司日常经营及项目建设的需要，公司及控股子公司拟 追加向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷 款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综合业务。公司将基 于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用 信条件，合理使用在各银行间的授信额度。以上授信额度最终 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-066 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 本 ...

金沪法意[2024]第 228 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个 限售期解除限售条件成就的 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 汇隆新材、公司 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年激 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票、第一类限 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | 制性股票 | | 本激励计划规定的解除限售条件 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-071 浙江汇隆新材料股份有限公司 汇入公司开立在宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 71050122000634122 的人 民币账户 36,000,000.00 元，减除其他发行费用人民币 17,933,367.94 元，共计募 集资金净额为人民币 168,285,632.06 元。上述资金到位情况已由立信会计师事务 所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 2 日审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10853 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 <2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-075 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决 定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-072 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留 授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）首次授予第二个限售期、 预留授予第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对 象共计 14 人，其中首次授予对象 13 人，预留授予对象 1 人；可解除限售的限制 性股票数量为 42.10 万股，占公司当前总股本的 0.37%，其中首次授予可解除限 售数量为 39.60 万股，预留授予可解除限售数量为 2.50 万股。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构申请办理相关手续，届时将另行公告 相关事宜，敬请投资者注意。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十三次会议审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-067 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-068 2024 年 08 月 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人沈顺华、主管会计工作负责人沈永娣及会计机构负责人(会计 主管人员)沈永娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应该对此保持足够的风险认识，并 且应该理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注 相关内容，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024 年半年度报告全文 浙江汇隆新材料股份有限公司 目录 | --- | --- ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-065 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划 实施期限届满暨增持结果公告 控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日 披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024- 009），控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士基于对公司未来发展的 信心和长期投资价值的认同，计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有或自 筹资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价、连续竞价、大宗交易等深圳 证券交易所认可的其他合法方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 500 万元。本次增持未设置价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判 断，并结合二级市场波动情况，逐步实施增持计划（以下简称"本次增持计划"）。 2、增持计划的实施情况： ...