股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-067 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司制度的议案》，同日召开第四届 监董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，公司拟调整内部监督机构设置，免 去张燕燕女士、周宇先生的监事职务，不再设置监事会，监事会的职权由审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-065 浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-063）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064） 于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-068 浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余德游作为浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江汇隆新材料股份有限公司董事会提名为 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-066 浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人 ...

格隆汇8月27日丨汇隆新材(301057.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.41亿元，同 比增长8.75%；归属于上市公司股东的净利润2558.07万元，同比增长35.41%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1535.62万元，同比下降21.22%；基本每股收益0.22元。 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-070 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会 决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-062 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由 监事会主席吴燕女士主持。 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-063）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-064）、《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-061 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董 事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该事项发表了明确同意 ...

| 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | --- | --- | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 次，拟下半年开展培训 0 | | | | （2）培训日期 | 不适用 | | | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | | | 11、上市公司特别表决权事项（如有） | 不适用 | | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | | | | | 符合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板 | 不适用 | | | | 股票上市规则》第 条的要求； 4.4.3 | | | | ...

子公司管理办法 浙江汇隆新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经 营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律和行政法规及《浙江汇隆新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法所称子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门、公司委派至各 控股子公司的董事、高级管理人员对本办法的有效执行负责；并应依照本办法及 时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司应按照公司的标准规范运作，严格遵守《创业板上市规则》 《规范运作指引》等其他法 ...