浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-088 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用 外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-089 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范外汇风险，进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时 点的余额不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保 值为目的，不进行投机和套利交易。 2、审议程序：2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议决 议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 199,825,363.58, an increase of 1.55% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 605,442,096.11, up 6.27% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 5,527,149.92, a decrease of 52.85% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 24,418,972.99, down 39.04%[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.05, a decline of 50.77% year-over-year, while diluted earnings per share was CNY 0.04, down 60.62%[3] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥605,442,096.11, an increase of 6.5% compared to ¥569,729,672.85 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2024 was ¥24,418,972.99, a decrease of 39.0% from ¥40,055,553.62 in Q3 2023[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.21, down from ¥0.35 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to CNY 1,041,516,893.66, reflecting a 16.19% increase from the end of the previous year[3] - The total non-current assets rose to CNY 698,987,038.10 from CNY 423,839,787.22, marking an increase of approximately 64.5%[18] - Total liabilities as of Q3 2024 amounted to ¥290,074,196.63, significantly higher than ¥125,183,795.95 from the previous year[20] - The company's total equity decreased to ¥751,442,697.03 from ¥771,207,473.52, reflecting a decline of 2.5%[20] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 25,883,745.39, representing a significant decrease of 313.45% year-to-date[3] - The company reported a significant increase in other operating expenses by 6,371.71% to ¥2,009,336.37 due to charitable donations[8] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥173,182,326.14, reflecting changes in operating, investing, and financing activities[8] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 78,618,610.44 from CNY 270,391,150.21, indicating a significant reduction in liquidity[17] - The cash inflow from operating activities was 694,532,276.88, an increase from 625,305,617.37, showing growth in operational cash generation[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 78,565,610.44, down from 191,705,375.05 in the previous year, indicating a liquidity contraction[26] Investments and Financing - Cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was 271,610,037.49, significantly higher than 89,548,372.36 in the previous year, indicating increased investment in long-term assets[25] - Net cash flow from investing activities worsened by 82.33% to -¥250,488,610.66 due to land purchases and increased fixed asset investments[8] - Net cash flow from financing activities increased by 42.74% to ¥101,734,878.88, primarily from increased borrowings[8] - The company received 197,600,000.00 in cash from borrowings, a substantial increase compared to 48,350,000.00 in the prior year[26] Operational Performance - Operating costs for Q3 2024 were ¥584,444,190.91, up from ¥529,427,232.40, reflecting a year-over-year increase of 10.4%[21] - Research and development expenses increased to ¥29,083,073.37, up from ¥24,512,004.35, marking a rise of 18.9% year-over-year[22] - The company reported a cash outflow of 720,416,022.27 from operating activities, which is higher than 613,179,432.96 in the previous year, indicating rising operational costs[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,918[9] - The largest shareholder, Shen Shunhua, holds 33.58% of shares, totaling 39,414,600 shares[9] - The company repurchased 1,293,655 shares, accounting for 1.10% of the total share capital, with a total expenditure of CNY 15,008,027.45[14] - The controlling shareholders increased their holdings by purchasing 439,500 shares, representing 0.38% of the total share capital, for a total of CNY 5,046,194.30[13] - The company plans to use CNY 1,500,000 to CNY 3,000,000 for share repurchase, with a maximum price of CNY 18.00 per share[14] Impairment and Other Income - Credit impairment losses increased by 186.39% to ¥615,612.29 primarily due to a decrease in accounts receivable[8] - Asset impairment losses rose by 107.59% to ¥836,602.48, mainly from inventory write-downs[8] - Non-operating income for Q3 2024 totaled CNY 589,704.36, a significant change from the previous year[4] - Investment income decreased by 47.18% to ¥1,114,347.18 due to reduced returns from financial products[8]

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-084 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-083 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法 规和中国证监会的规定， ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-082 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限 售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）预留授予部分的授予日为 2023 年 3 月 30 日，预留授予部分的上市日（即限售股份起始日）为 2023 年 4 月 13 日，第一个解除限售期限及额外限售期合计为 18 个月，现第一个解除限售期 限及额外限售期即将届满。本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 10 月 14 日 （星期一）； 2、本次可解除限售人数：1 人； 3、本次可解除限售数量：2.50 万股，占目前公司总股本 117,390,438 股的 0.0213%。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-081 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，公司 本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 18.00 元/股（含）调 整为不超过人民币 17.70 元/股（含），回购价格调整起始日为 2024 年 6 月 25 日 （权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-057）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）等有关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的， 应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的相关情 况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 1、2024 年 2 月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-080 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开及出席情况 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），其中： ① 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地 ...

江苏兰创律师事务所 法律意见书 江苏兰创律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 股东谢恺 公开征集投票权相关事项之 法律意见书 中国·苏州工业园区金鸡湖大道 1655 号港华大厦 16F 1 江苏兰创律师事务所 法律意见书 致：谢恺先生 江苏兰创律师事务所（以下简称"本所"）接受谢恺先生的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，就谢恺先生作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"汇 隆新材"）股东向截至 2024 年 9 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的除谢恺先生以外的汇隆新材其他全体股东， 征集 2024 年 9 月 19 日召开的汇隆新材 2024 年第二次临时股东大会审议议案的 股东投票权相关事项（以 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 致：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙江汇隆新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 北京国枫律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ...