股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-070 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会 决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-062 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由 监事会主席吴燕女士主持。 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-063）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： 2025-064）、《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-061 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董 事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该事项发表了明确同意 ...

| 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | --- | --- | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 次，拟下半年开展培训 0 | | | | （2）培训日期 | 不适用 | | | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | | | 11、上市公司特别表决权事项（如有） | 不适用 | | | | （1）持有特别表决权股份的股东是否持续 | | | | | 符合《股票上市规则》第 4.6.3 条/《创业板 | 不适用 | | | | 股票上市规则》第 条的要求； 4.4.3 | | | | ...

子公司管理办法 浙江汇隆新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经 营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律和行政法规及《浙江汇隆新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法所称子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门、公司委派至各 控股子公司的董事、高级管理人员对本办法的有效执行负责；并应依照本办法及 时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司应按照公司的标准规范运作，严格遵守《创业板上市规则》 《规范运作指引》等其他法 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 公司章程 浙江汇隆新材料股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月） i 浙江汇隆新材料股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 公司党组织 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副 总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法 规、证券交易所的相关规定，以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，均由董事会聘任或者解聘。 第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经理及 其他高级管理人员签订劳动合同，以明确彼此间的权利义务关系。 第二 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规以及《浙江汇隆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内， ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江汇隆新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 浙江汇隆新材料股份有限公司 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定本制度。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中，独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...