股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-033 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经 理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任谢 明兰女士（简历见附件）为董事会秘书兼副总经理，不再担任证券事务代表职务； 公司董事会同意聘任沈秋雨先生（简历见附件）为证券事务代表，协助公司董事 会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司董事长沈顺华先生不再代行董事会秘书职责。 谢明兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会 认为谢明兰女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， 具备相应的专业胜任能 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司 正常经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超 20,000 万元（含本数） 的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公 司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。现将具体情况公 告如下： 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金 用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高 公司的收益。 （二）投资品种 公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-034 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关要求作 出的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》，规定在对因不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-035 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三），其中： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ① 通过深圳证券交易所（以 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-019 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》包括 2024 年监事会会 议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-018 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》包括 2024 年董事会会 议召开情况和董事会对公司在 2024 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事陈刚、王朝生分别向董事会 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-023 浙江汇隆新材料股份有限公司 一、审议程序 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届董事会审计 委员会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审计委员会审议情况 经第四届董事会审计委员会第八次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实 际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小 投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会 同意公司本次利润分配预案。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-031 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议审议了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》，本议案表决情况为：有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃 权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回避表决。因出席董事会的非关联董 事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-030 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年度股东大会通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2025 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，担保使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 本次预计关联交易的类别为接受关联方无偿担保。具体担保的金额、期限等 以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为 ...