证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范外汇风险，进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时 点的余额不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保 值为目的，不进行投机和套利交易。 2、审议程序：2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议决 议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开的第四届董事会第十九次会议决议、第四 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-028 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证浙江汇隆新材料股份有限 公司（以下称"公司"）日常授信融资的顺利完成，公司控股股东、实际控制人 沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2025 年度授信融资提供无偿担保。担保方 式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质押等，担保使用期限为自公司第四 届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保的金额、期限 等以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为准。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事沈顺华、朱国英回避表决。 鉴于控股股东、实际控制人为公司融资授信提供无偿担保，免于公司向其支 付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-034 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关要求作 出的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 2、本次会计政策变更对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《准则解释第 18 号》，规定在对因不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利 润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司 正常经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超 20,000 万元（含本数） 的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自 公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公 司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责具体组织实施。现将具体情况公 告如下： 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金 用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高 公司的收益。 （二）投资品种 公司 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-026 浙江汇隆新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司及控股子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及控股子公司 的流动资金，增强公司及控股子公司未来的可持续发展能力，公司及控股子公司 拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、 保理等综合业务。公司将基于未来可能发生的变化，结合与各行开展的业务产品 及其优势，综合考虑各行用信条件，合理使用在各银行间的授信额度。以上授信 额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额， 实际融资金额应在授信 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-033 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书兼副总经理和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼副总经 理的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任谢 明兰女士（简历见附件）为董事会秘书兼副总经理，不再担任证券事务代表职务； 公司董事会同意聘任沈秋雨先生（简历见附件）为证券事务代表，协助公司董事 会秘书开展工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司董事长沈顺华先生不再代行董事会秘书职责。 谢明兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，公司董事会 认为谢明兰女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， 具备相应的专业胜任能 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开 展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、 合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇 套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套 期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在任意时点总持有量不超过 5 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （二）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-035 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三），其中： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ① 通过深圳证券交易所（以 ...