浙江汇隆新材料股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民 共和国会计法》《企业会计准则》《企业财务通则》《浙江汇隆新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本财务管理制度。 第二条 本管理制度适用于浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章 会计机构、会计人员的管理 第三条 公司设立财务部作为财务会计机构，在公司总经理的领导下，具体 负责全公司的财务管理工作和会计核算工作。 第四条 财务人员必须具备相应任职条件和资格，并且应当具备从事会计工 作所需要的专业能力。 第五条 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 第六条 财务会计人员定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章 流动资产的管理 第七条 流动资产包括现金、银行存款、应收及预付账款、其他应收款、存 货等。 第八条 现金管理 1、现金管理执行《中华人民共和国人民币管理条例》和《支付结算办法》 中有关现金的管理规定。 第十一条 存货的管理 1、存货的计价，按实际成本计价。 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为加强浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举行为，维护中小股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事（含独 立董事）时，出席股东会的股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有 的全部选票投向每一位董事候选人，也可以分散投票给多位候选董事，得票多者 当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例在 30%以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章和《浙江汇隆 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 浙江汇隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2025 年 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，主持委员会工作， 召集人人选需报董事会审议批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江汇隆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本办法。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对公 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及《浙 江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、 法规、文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保，也不得请求外部单位为其提供担保 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公 司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规范性文件的规定， 以及《浙江汇隆新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"创业板上市规则"）和《浙江汇隆新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 （三）通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江汇隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告 真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 （六）证券监管部门、深圳证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错 ...