浙江汇隆新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开 展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、 合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇 套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套 期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在任意时点总持有量不超过 3 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （二）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-045 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用 外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波 动风险的能力，具有必要性。公司开展外汇套期保值业务符合《外汇套期保值业 务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不会对公司正常生产 经营产生重大影响。公司及子公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开 展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-046）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议于2025年6月6日以现场方式在公司会 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定， 对汇隆新材拟使用首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315 号）同意，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 27,300,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 8.03 元，募集资金总额为人民币 219,219,000.00 元，扣除发行费用总额 50,933,367.9 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-044 浙江汇隆新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于2025年6月6日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025 年 5 月 30 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展在任一时点的余额不超 过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。授权期限自公司第四届董事会第 二十一次会议审议额度期限届满后 12 个月内有效，在上述额度及使用期限范围 内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至单笔交易终止时止。 公司监事会对该事项发表了明确 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-047 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召 开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增 加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制 风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实 现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用首次公开发行股票募 集资金不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，现金 管理有效期自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内，在 前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决 策权，公司财务管理部负责具体组织实施。现将具体情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-046 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范外汇风险，进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时 点的余额不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保 值为目的，不进行投机和套利交易。 2、审议程序：2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议决 议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，在持续督导期内，保荐机构对汇隆新材开展外汇套期保 值业务的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开 展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、 合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇 套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套 期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、外汇套期保值业 ...

涤纶板块直线拉升，尤夫股份（002427）涨停，苏州龙杰（603332）、汇隆新材（301057）、海利得 （002206）、新凤鸣（603225）、桐昆股份（601233）等纷纷走高。 暗盘资金流向曝光！提前捕捉庄家建仓信号>> ...

杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 B 幢 22 层 电话：0571-88362156 传真：0571-88362156 邮编：310016 北京国枫（杭州）律师事务所 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]G0006 号 致：浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《浙 江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-043 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人理由 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制 性股票的议案》。鉴于公司 2024 年度公司层面业绩考核未达标，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定，公司回购注 销本次激励计划未达到解除限售条件的限制性股票 42.10 万股，其中首次授予部 分 39.60 万股、预留授予部分 2.50 万股；鉴于公司 2023 年年度利润分配，根据 公司《激励计划》的规定，将回购价格调整为 7.2994592 元/股。具体内容详见公 司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购价格及回购注销部 分限制性股票的公告》（公告编号：2025-031）。 公司本次拟回购注销的限制性股票数量合 ...