浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江汇隆新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 财务报表附注 | | 1-100 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10346 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称汇隆新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇隆新材 | | --- | --- | | 保荐代表人：周旭东 | 联系电话：0571-87902754 | | 保荐代表人：钱红飞 | 联系电话：0571-87903791 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制 度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 金沪法意[2025]第 102 号 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格 和回购注销部分限制性股票的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 汇隆新材、公司 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 年激 | 指 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江汇隆新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票、第一类限 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责汇隆新材上市后的持续督导 工作，持续督导期限自 2021 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导 期限已满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定对汇隆 新材出具保荐总结报告书，具体情况如下： 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行 ...

关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10348号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简 称"汇隆新材"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 浙江汇隆新材料股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 四、鉴证结论 我们认为，汇隆新材2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映了汇隆新材2024年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供汇隆新材为披露2024年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 一、董事会的责任 汇隆新材董事会的责任是 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10347 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，汇隆新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称汇隆新 材）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈刚） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规定。在 2024 年度工作 中，本人勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事 项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈刚，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会 计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1988 年 9 月至 1992 年 11 月任湖州 市龙溪供销社主办会计；1992 年 12 月至 1994 年 4 月任湖州市经贸发展总公司 财务部副总经理；1994 年 5 月至 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 章 程 （二〇二四年一月） | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | 公司党组织 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王朝生） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的规 定，2024 年度，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王朝生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，研究 员。2001 年 3 月至 2005 年 8 月任东华大学环境学院讲师、副教授；2005 年 8 月至 2012 年 9 月任东华大学材料学院副研究员；2012 年 9 月至今任东华大学材 料学院研究员；兼任江苏恒辉安防股份有限公司独立董事，浙江汇纤纺织科技有 限公司、上海力道新材料科技股份有限公司、杭州 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江汇隆新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事陈刚先生、王朝生 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 经核查，根据独立董事陈刚先生、王朝生先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...