证券日报网讯8月27日晚间，汇隆新材（301057）发布公告称，公司董事会于近日收到董事朱国英女士 的书面辞职报告，朱国英女士因个人原因向公司董事会辞去公司董事职务，同时辞去审计委员会委员、 战略委员会委员职务。辞职后，朱国英女士将继续在公司任职，职务另行安排。 ...

章程修订对照表 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江汇隆新材料股份有限公司 第一条 | 为维护浙江汇隆新材料股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 | | 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 | 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 | | 第 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有 2 | 号——创业板上市公司规范运作》 | | 关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。 第八条 | 由公司董事会选举产生的代表公司执行 | | 公司事 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 年半年度占 2025 用累计发生金额 | 年半年度 2025 占用资金的利 | 年半年 2025 度偿还累计 | 2025 | 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江汇隆新材料股份有限公司董事会现就提名余德游为浙江汇隆新 材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-060 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-069 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于董事辞职暨补选独立董事、非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 朱国英女士的书面辞职报告，朱国英女士因个人原因向公司董事会辞去公司董事 职务，同时辞去审计委员会委员、战略委员会委员职务。朱国英女士原定任期为 2023 年 8 月 20 日至公司第四届董事会任期届满日止。辞职后，朱国英女士将继 续在公司任职，职务另行安排。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，朱 国英女士的辞职将导致公司审计委员会成员低于法定人数，在公司正式选举产生 新任审计委员会委员前，朱国英女士将按照相关规定继续履行董事及其在董事会 下设专门委员会中的相关职责。 截至本公告披露日，朱国英女士持有公司股份 6,278,700 股，占公司总股本 的 9.05%，不存在应履行而未 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-067 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于制定及修订部分公司制度的议案》，同日召开第四届 监董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，公司拟调整内部监督机构设置，免 去张燕燕女士、周宇先生的监事职务，不再设置监事会，监事会的职权由审计委 员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-065 浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过 了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》。 为使投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-063）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064） 于 2025 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-068 浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余德游作为浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江汇隆新材料股份有限公司董事会提名为 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江汇隆新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-066 浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关规定，公司将 2025 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据本公司 2020 年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2315 号《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》核准，首次公开发行不超过人民币普通股（A 股）27,300,000 股。本次发行委托浙商证券股份有限公司承销，股票面值为人 ...

格隆汇8月27日丨汇隆新材(301057.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4.41亿元，同 比增长8.75%；归属于上市公司股东的净利润2558.07万元，同比增长35.41%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1535.62万元，同比下降21.22%；基本每股收益0.22元。 ...