股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-019 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》包括 2024 年监事会会 议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-018 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》包括 2024 年董事会会 议召开情况和董事会对公司在 2024 年内有关事项的审议意见。报告期内董事会 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司独立董事陈刚、王朝生分别向董事会 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-023 浙江汇隆新材料股份有限公司 一、审议程序 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、第四届董事会审计 委员会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审计委员会审议情况 经第四届董事会审计委员会第八次会议审议，审计委员会委员认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实 际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其是中小 投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会 同意公司本次利润分配预案。 （二）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2025-031 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第十九次会议审议了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性 股票的议案》，本议案表决情况为：有效表决票 2 票，同意 2 票，反对 0 票，弃 权 0 票，关联董事沈顺华、朱国英、张井东回避表决。因出席董事会的非关联董 事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。同日，公司召开第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-030 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年度股东大会通过之日起 至 2025 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证， ...

纳入内部控制评价范围的单位包括公司及控股子公司，具体包括：浙江汇隆 新材料股份有限公司、博瑞斯特（杭州）科技有限公司（以下简称"博瑞斯特"）、 多普达（杭州）科技有限公司（以下简称"多普达"）、浙江晴禾休闲用品有限公 司（以下简称"晴禾休闲"）、浙江汇蓝绿纤科技有限公司（以下简称"汇蓝绿纤"）、 上海威循材料科技有限公司（以下简称"威循材料"）、GWILL International Investment Co., LTD（以下简称"GWILL"）、PT WELONG FIBERTEC INDONESIA （以下简称"PT WELONG"）。纳入评价范围单位资产总额占公司报告期内合并 财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的 100%。 浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法 ...

汇隆新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是汇隆新材管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计汇隆新材 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10349 号 浙江汇隆新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称"汇隆新 材")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为提高公司向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利 完成，公司控股股东、实际控制人沈顺华先生、朱国英女士决定为公司 2025 年 度授信融资提供无偿担保。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、质 押等，担保使用期限为自公司第四届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个 月内有效。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 本次预计关联交易的类别为接受关联方无偿担保。具体担保的金额、期限等 以公司、担保人与金融机构签订的相关合同/协议为 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为浙江汇隆 新材料股份有限公司（以下简称"汇隆新材"、"公司"或者"上市公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 2、募集资金使用及余额 单位：元 | | | | 项目 | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 2023 年 月 31 | | 12 | | 日募集资金余额 | | 104,093,769.93 | | 加：募集资金利息收入 | ...

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关规定，在持续督导期内，保荐机构对汇隆新材开展外汇套期保 值业务的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开 展过程中会采用美元、欧元等外币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提 高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性， ...