证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-004 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向公司全体 监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事冯建华、郭欣、 王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-006 常州匠心独具智能家居股份有限公司 1、常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 2024年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日公司股份总数167,370,613 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），预计派发 现金红利人民币 83,685,306.50 元（含税）, 以资本公积转增股本的方式向全体股 东每 10 股转增 3 股，预计转增 50,211,184 股（如有尾差，系四舍五入所致），不送 红股，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会意见 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，董事会认为：结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股 东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配方案。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第二届监事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-22 号 表发表专项审计意见。 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称匠心 家居公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审 计报告。在此基础上，我们审计了后附的匠心家居公司管理层编制的 2024 年度 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供匠心家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为匠心家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解匠心家居公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 匠心家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对匠心家居 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐 费用 7,557.26 万元后的募集资金 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州匠心独具智能 家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 匠心家居拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议， 2024 年 1 月 15 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久性补 充流动资金。保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于 ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 终止募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作 为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对匠心家居终止募投项目事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发 行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券于 2021 年 9 月 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《常州匠心独具智能 家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如 下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司，全资子公司：常州携手智能家居有限公司、 常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司及其分公司、 MOTOMOTION USA Corporation、匠心美链（海南）智能家居有限公司、海南匠 心独具智能家居有限公司、海南匠心医疗科技有限公司， ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：匠心家居 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕岩 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：傅志武 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 公司于 2025 年 4 月 日（星期一） | | 21 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召开了第二届董事会第十七次会议和 | | | | | | 第二届监事会第十五次会议，审议通 | | | | | | 过了《关于终止募投项目的议案》，同 | | | | | | 意公司对"新建智能家具生产基地项 | | | | | | 目""新建研发中心项目""新建营销网 | | | | | | 络项目"予以终止。 | | | | | | 公司第二届董事会独立董事 2025 年第 | | | | | | 一次专门会议审议通过了《关于终止 | | | | | | 募投项目的议案》。保荐机构 ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为常 州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出 具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 3、主要办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 4、法定代表人：刘成 1 5、本项目保荐代 ...