关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月5 日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了第三届董事会非职工代表董事， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，完成 董事会换届选举。 经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第一次会议通知 的期限要求，公司于同日以现场表决结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第 一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关 于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委 员会的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-007 常州匠心独具智能家居股份有 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月5日召开了职工代表大会，经全体与 会职工代表表决，选举王雪荣女士为公司第三届董事会职工代表董事，王雪荣女 士与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工代表董事共同组成公司第三 届董事会，任职期限为自公司职工代表大会选举之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 董 事 会 2026年2月5日 本次职工代表董事选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数 以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律法规及《公司章程》的要求。 特此公告。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 附件：职工代表董事简历 王雪 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举李小勤女士为公司第三届董事会董事长、徐梅钧先 生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。自本次会议通过之日起至第三届董 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日（星期四）分别召开了 2026 年第一次临时股东会和职工代表大会选举产生 了第三届董事会。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免召开第三届董事会第 一次会议通知的期限要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口 头的方式发出，并于当日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，审 议通过了《关于选举第三届董事会董事长及副董事长的议案》《关于聘任公司总 经理等高级管理人员的议案》《关于选举公司 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-006 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除上市公司 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东）。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生 公司董事长李小勤女士、副董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公 司 2026 年第一次临时股东会；根据《公司章程》第七十二条规定："第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持， 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事 主持。"本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。 （四）会议召开时间 ...

1月29日，匠心家居涨1.58%，成交额1.03亿元。两融数据显示，当日匠心家居获融资买入额327.88万 元，融资偿还455.95万元，融资净买入-128.07万元。截至1月29日，匠心家居融资融券余额合计4329.33 万元。 融资方面，匠心家居当日融资买入327.88万元。当前融资余额4223.91万元，占流通市值的0.22%，融资 余额超过近一年90%分位水平，处于高位。 融券方面，匠心家居1月29日融券偿还100.00股，融券卖出600.00股，按当日收盘价计算，卖出金额5.36 万元；融券余量1.18万股，融券余额105.42万元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，常州匠心独具智能家居股份有限公司位于江苏省常州市星港路61号，成立日期2002年5月31 日，上市日期2021年9月13日，公司主营业务涉及智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发、设 计、生产和销售。主营业务收入构成为：智能电动沙发78.76%，配件12.06%，智能电动床8.34%，其他 0.84%。 截至9月30日，匠心家居股东户数7450.00，较上期增加38.17%；人均流通股19393股，较上期减少 27.6 ...

Group 1 - The company announced that it will hold the 23rd meeting of the second board of directors on January 20, 2026, to review the proposals for the election of the third board of directors [1] - The board agreed to nominate four candidates for non-independent directors: Ms. Li Xiaoqin, Mr. Xu Meijun, Mr. Zhang Congying, and Ms. Xu Hongmei [1] - The board also agreed to nominate three candidates for independent directors: Mr. Li Yunda, Mr. Shangguan Junjie, and Ms. Ding Yan [1]

每经AI快讯，匠心家居1月20日晚间发布公告称，公司第二届第二十三次董事会会议于2026年1月20日 在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——"一周干完一年的活"，一款AI编程工具让硅谷程序员集体"上瘾"！科技公 司CEO：一辈子钻研的技能被它一次性解决，让人兴奋又恐惧 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相 关法律程序进行换届选举。公司于2026年1月20日（星期二）召开第二届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，现将相关事宜公告如下： 一、第三届董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立 董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。经第二届董事会提名委员会资格审 查，董事会同意提名李小勤女士、徐梅钧先生、 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会现就提名李芸达为常州匠心 独具智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为常州匠心独具智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李芸达 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会 提名为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...