证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-051 基于上述情况，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，并授权经营层或 其指定专人办理相关工商变更登记手续。 二、《公司章程》具体修订情况 结合公司此次变更注册资本情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条公司注册资本为人民币 | 第六条 21,758.1796 万元。 元。 | 公司注册资本为人民币 | 21,876.7401 万 | | | 第二十一条公司股份总数为 | 21,758.1796 | 万股，全 | 第二十一条 | 公司股份总数为21,876.7401 万股， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 部为普通股。 | | | 全部为普通股。 | | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-050 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募集资金 投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资孙公司实缴出资以实施募集资金投资项目的议 案》，同意公司通过向子公司实缴的方式，使用募集资金 15,038.05 万元转入募 投新项目"柬埔寨智能家具生产基地项目"的实施主体公司——全资孙公司 "MotoMotion Cambodia Limited Company"（暂定名，以下简称"匠心柬埔寨"）， 用于投资建设募投新项目。本次使用募集资金向全资孙公司实缴事项，不构成关 联交易。本议案无需提交公司股东会审议批准，现将相关事宜公告如下： 三、公司使用募集资金向全资孙公司实缴出资的情况 公司募投新项目"柬埔寨智能家具生产基地项目"是通过全资子公司 "MotoMo ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-052 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-046 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场表决结合通 讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 11 月 18 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事许红梅以通讯 方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经审议，董事会同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常 生产经营资金需求的情况下，拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管 理。以上资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案 ...

Core Viewpoint - The company, Jiangxin Home (301061.SZ), has approved the use of raised funds amounting to 150.38 million yuan for the implementation of a new investment project in Cambodia, specifically for the establishment of an intelligent furniture production base [1] Group 1 - The second meeting of the company's second board session has passed a resolution regarding the use of raised funds [1] - The funds will be transferred to the wholly-owned subsidiary, MotoMotion Cambodia Limited Company, for the investment in the new project [1] - The project is aimed at constructing a smart furniture production base in Cambodia [1]

Core Viewpoint - The company, Jiangxin Home (301061.SZ), has approved the establishment of a wholly-owned subsidiary for the construction of a smart furniture production base in Cambodia, utilizing part of the raised funds amounting to 150.38 million yuan to better adapt to current market demands and international political environments [1]. Group 1 - The second session of the company's board of directors approved the investment proposal for the Cambodia smart furniture production base project [1]. - The investment of 150.38 million yuan is aimed at enhancing the effectiveness of the raised funds [1]. - The investment does not constitute a related party transaction [1].

Core Viewpoint - The company plans to use 150.38 million yuan from its initial public offering to establish a wholly-owned subsidiary in Hong Kong and subsequently a wholly-owned subsidiary in Cambodia for the "Cambodia Smart Furniture Production Base Project" [1] Group 1: Investment Details - The registered capital for the Hong Kong subsidiary is set at 21.20 million USD (approximately 150.38 million yuan), with the same amount allocated for the Cambodian subsidiary [1] - The investment aims to expand overseas production capacity, optimize global industrial layout, and enhance the ability to respond to international trade barriers [1] Group 2: Market Demand and Strategic Goals - The project is designed to better meet the demand for smart furniture products in North America and global markets [1] - The investment is expected to improve the company's overall competitiveness and profitability, positively impacting future business development [1] Group 3: Regulatory and Approval Process - The project will require compliance with relevant national regulatory authorities for investment filing or approval and will need to be submitted for shareholder meeting approval [1]

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 新增募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司新增募集资金投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价 的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发 行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费 用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价 的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发 行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费 用 7,557.26 万元后的募集资金为 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | ...