常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会现就提名上官俊杰为常州匠 心独具智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为常州匠心独具智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 上官俊杰 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人常州匠心独具智能家居股份有限公司董事 会提名为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________________ ...

一、被提名人已经通过常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会现就提名丁艳为常州匠心独 具智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为常州匠心独具智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_______________________ ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 20 日（星期二）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子 公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将 相关事宜公告如下： 一、申请综合授信情况概述 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-004 3、公司及子公司拟向招商银行常州分行申请增加综合授信 120,000 万元， 担保方式为信用； 4、公司及子公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请综合授信 26,000 万元， 担保方式为信用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资 金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑 汇票等。公司董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人 在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。授权有效期限为： 自股东会审议通过之日起 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁艳 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会提 名为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-005 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 05 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-002 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十三次会议于 2026 年 1 月 20 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯 表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2026 年 1 月 10 日以电子邮件方 式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事李小勤、Liu Chih-Hsiung、许红梅以通讯方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所 ...

独立董事候选人关于同意参加培训并取得独立董事 资格证书的承诺函 根据常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第二十三次会议决议，本人丁艳拟担任公司第三届董事会独立董事。截至股东 会通知公告之日，本人作为候选人暂未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立 董事资格证书。 候选人：丁艳 2026 年 1 月 21 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好履行独立 董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期 独立董事培训，并取得深圳证券交易认可的独立董事资格证书。 ...

截至2026年1月19日收盘，匠心家居(301061)报收于92.54元，下跌0.26%，换手率0.78%，成交量1.14万 手，成交额1.05亿元。 董秘最新回复 来自交易信息汇总：1月19日主力资金净流入745.96万元，游资资金净流入1117.86万元，散户资金 净流出1863.82万元。 交易信息汇总 资金流向 1月19日主力资金净流入745.96万元；游资资金净流入1117.86万元；散户资金净流出1863.82万元。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 投资者： 公司近期股价调整幅度较大，根据高频数据显示，公司第四季度海运货运出货量同、环比均 大幅下降，请问实际经营情况如何，谢谢 董秘： 感谢您对公司的持续关注。针对您多次关注的相关问题，公司已在前期互动中进行了充分说 明。股价受宏观环境、国际形势、行业周期、资金面及市场情绪等多重因素综合影响，属于正常市场波 动，公司无法也不对短期股价走势作出判断。从公司实际经营来看，当前生产经营稳定，订单执行、客 户合作及生产组织均正常推进，未发生对公司经营产生重大不利影响 ...

Group 1 - The company has stated that its production and operational status is normal, and there have been no significant adverse changes in its main business [1] - The recent decline in the company's stock price is attributed to multiple factors including macroeconomic conditions, market environment, and liquidity, and investors are encouraged to view this with rationality [1] - The company has no plans to establish a factory in Myanmar, and its overseas capacity expansion is focused on Cambodia, with projects progressing smoothly and in an orderly manner [1] Group 2 - The company emphasizes a cautious decision-making approach, ensuring risk control and multi-regional collaboration in its overseas capacity layout [1] - Current regional situations have not adversely affected the company's established operational plans and capacity layout [1]