证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-011 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金 专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销 超募资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 4,413.13 万元（具体 金额以转出时的实际金额为准，含存款利息及现金管理收益等）永久性补充流动 资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集 项目的超募资金将全部使用完毕，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。该 议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 | | | | 会的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会第十五 次会议 | 2024 月 28 | 年 10 日 | 1、《公司 2024 年第三季度报告》 格的议案》 年限制性股票激励计划第一个归属 3、《关于 2023 | | | | | | 2、《关于调整 年限制性股票激励计划授予价 2023 | | 5 | | | | 期归属条件成就的议案》 | | | | | | 4、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部 | | | | | | 分已授予尚未归属限制性股票的议案》 | | | | | | 5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议 | | | | | | 案》 | | 6 | 第二届董事会第十六 | 2024 | 年 12 | 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | | 次会议 | 月 5 | 日 | | 三、董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-008 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）因日常业务需要， 拟向关联方李小勤租赁房产用于公司员工住宿，预计与上述关联人在 2025 年度 发生日常关联交易累计交易金额不超过 30 万元，去年实际与上述关联人发生日 常关联交易累计交易金额为 29.64 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第 二届监事会第十五次会议，董事会决议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李小勤、 徐梅钧回避表决。独立董事 2025 年第一次专门会议以全票同意审议通过了该事 项。公司监事会经审核发表了审核意见。保荐机构出具了核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 日常关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于2025年4月21日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意公司对"新建智 能家具生产基地项目""新建研发中心项目""新建营销网络项目"予以终止。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，坐扣承销和保 荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投 证券股份有限公司于 2021 年 9 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律 师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费 用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2, ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-007 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 ...

| 申请主体 | 授信银行 | 授信综合额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 常州匠心独具智能 家居股份有限公司 | | 14,800 | | | 江苏银行常州钟楼支行 招商银行常州分行 | 47,000 11,000 | | | 中国工商银行常州广化支行 | 9,000 | | | 中国建设银行常州钟楼支行 | 32,000 | | | 苏州银行常州分行营业部 | 10,000 | | | 江南农村商业银行常州市经开区支行 | | | | 中信银行常州城东支行 | 18,000 | | | 上海浦东发展银行常州分行 | 10,000 | | | 兴业银行股份有限公司常州分行 | 20,000 | | | 华夏银行常州钟楼支行 | 16,600 | | | 平安银行股份有限公司常州分行 | 20,000 | | | 交通银行常州天宁支行 | 6,000 | 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-014 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-009 （一）非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》和 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日–2025 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 （二）独立董事 每人每年 5 万元人民币（含税），一次性发放。 （三） ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司" ）财务部门严格 按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规定进行财务核算，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司所编制的年度财 务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2024 年度合并财务报表反映的主 要财务情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 434,613.46 万元，比年初增加 78,519.14 万 元，增幅 22.05%。资产构成及变动情况如下： 单位：万元 | 资 产 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 213,656.11 | | | 86,602.25 | 127,053 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-010 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告，现将相关事宜公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-018 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于提请召开公司2024年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十七次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9 ...