常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王宏宇） 各位股东及股东代表： 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《常州匠心独具智能 家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司，全资子公司：常州携手智能家居有限公司、 常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司及其分公司、HHC USA Corporation、匠心美链（海南）智能家居有限公司、海南匠心独具智能家居有限 公司、海南匠心医疗科技有限公司，全资孙公司：MotoMot ...

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、 冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 20 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求,依法行使股东大 会赋予董事会职责，确保了董事会科学决策和规范运作。 2023 年，公司董事会忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作，科学决策，强 化执行，董事会积极推进各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为 保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司经营情况 2023 年，公司董事会积极、审慎制定了"继续做大做强美国市场、积极拓展 美国以外的国际市场，力争在海外市场建成消费者品牌"的年度经营战略，围绕 年度经营战略有序开展工作。面对这样的市场环境，公司全年实现营业收入 192,145.94 万元，较 2022 年同期增 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、募集资金年度存放与使用情况的专项报告附件…………… 第 10-14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕15-40 号 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称匠心家居 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供匠心家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为匠心家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 匠心家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 ...

Financial Performance - In 2023, the company's revenue reached 1.921 billion RMB, an increase of 31.37% compared to 2022[17]. - The company's net profit (after deducting share-based payment expenses) for 2023 was 407 million RMB, reflecting a growth of 21.76% year-on-year[17]. - The gross profit margin improved by 1.40% to 33.95% in 2023 compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,921,459,430, representing a year-on-year increase of 31.37% compared to ¥1,462,653,800 in 2022[50]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥407,391,497, an increase of 21.76% from ¥334,112,367 in the previous year[50]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥529,737,996, showing a significant increase of 100.87% compared to ¥263,717,619 in 2022[50]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥3.18, up 21.84% from ¥2.61 in 2022[50]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,560,943,180, reflecting a growth of 14.36% from ¥3,113,220,500 at the end of 2022[50]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥3,003,714,380, marking an 11.29% rise from ¥2,698,448,750 in 2022[50]. Market Presence - 88.31% of the company's products were sold to the United States in 2023[10]. - Sales to U.S. retail customers accounted for 56.06% of the company's total revenue, with U.S. market revenue contributing 63.45% to the company's overall income[20]. - The company gained 34 new customers in 2023, with 32 being retailers, including 5 from the top 100 furniture retailers in the U.S.[20]. - The company is focused on building its brand and channels overseas as a long-term strategy, with early signs of success in the second and third quarters of the year[31]. - The company plans to enhance its manufacturing capacity in Vietnam to mitigate risks associated with tariffs and shipping costs due to geopolitical tensions[120]. Product Development and Innovation - The company emphasizes product innovation and has received positive feedback from industry peers, being recognized for its unique design and functionality[24]. - The company completed the development of a smart multimedia central control sofa, enhancing product appeal and market competitiveness[89]. - The company completed the development of multiple innovative products, including a multimedia coffee table and a zero-gravity rocking chair, enhancing product functionality and aesthetics[90]. - Revenue from smart electric sofas was 1.426 billion RMB, representing 74.21% of total revenue, with a year-over-year growth of 46.26%[77]. - Revenue from smart electric beds was 287 million RMB, accounting for 14.93% of total revenue, with a growth of 4.95%[77]. Challenges and Market Conditions - The furniture manufacturing industry in China saw a revenue decline of 4.4% in 2023, with total revenue reaching 655.57 billion RMB[4]. - U.S. imports of consumer furniture decreased from 41.4 billion USD in 2022 to 32.4 billion USD in 2023, a drop of 21.6%[8]. - The overall sales of furniture retail stores in the U.S. fell by 5.4% in 2023, totaling 133.6 billion USD[16]. - The company faced challenges in the U.S. furniture market, with a reported 21.6% decline in overall U.S. furniture imports in 2023[64]. - The company noted that the economic environment led to a decrease in foot traffic in stores, impacting overall sales in the home furnishings industry[67]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive system for senior management, linking performance directly to compensation[127]. - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring equal treatment of all shareholders[126]. - The company has a robust independent governance structure, ensuring no overlap with the controlling shareholder's enterprises[129]. - The company has established a board of directors and supervisory board in compliance with legal requirements, ensuring independent decision-making[130]. - The company has a clear organizational structure that supports independent business operations and governance[130]. Social Responsibility and Community Engagement - The company is actively participating in various charitable and community activities, enhancing its brand image and customer relationships[29]. - The company has been recognized as a major sponsor in community activities, which has strengthened its ties with customers and charitable organizations[29]. - The company plans to deepen brand promotion and engage in meaningful charitable donations and community activities in the future[117]. Profit Distribution and Financial Policies - The company plans to distribute cash dividends amounting to at least 10% of the distributable profits achieved in the year[187]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy, ensuring that 100% of the profit distribution is allocated to cash dividends[163]. - The company plans to maintain a minimum cash dividend ratio of 20% in future profit distributions, aligning with its growth stage and capital expenditure needs[163]. - The company distributed cash dividends of RMB 6,400 million (including tax) to all shareholders based on a total share capital of 128 million shares, with a dividend of RMB 5.00 per 10 shares[161]. Research and Development - The number of R&D personnel increased by 17.05% from 258 in 2022 to 302 in 2023, while the proportion of R&D personnel decreased from 9.42% to 7.37%[91]. - R&D investment amounted to ¥117,727,662.42 in 2023, representing 6.13% of operating revenue, a decrease from 6.66% in 2022[91]. - The company has focused on enhancing product performance through the development of a three-proof motor and control system for medical applications[91]. Employee Management and Compensation - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 5.57 million[145]. - The company emphasizes employee training and development, providing various training programs to enhance skills and capabilities[158]. - The company adheres to labor laws and provides competitive compensation packages, including social insurance and benefits for employees[157]. Environmental Responsibility - The company emphasizes green development and has installed central dust collection and waste gas treatment facilities to enhance environmental protection[178]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including updating old equipment and promoting energy-saving practices[181]. - The company focuses on the design, research and development, production, and sales of smart electric sofas and beds, adhering to national environmental protection laws[178].

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业 角度维护了公司和股东的利益。 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-007 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基 ...

一、申请综合授信情况概述 为满足公司生产经营和发展之需要，结合公司实际情况，公司及其三家全资 子公司常州携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸 易有限公司拟向银行申请综合授信额度，担保方式为信用，合计不超过 297,100 万元。具体情况如下： | 申请主体 | 授信银行 | 授信综合额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 常州匠心独具智能家居股 份有限公司 | 江苏银行常州钟楼支行 | 47,000 | | | 招商银行常州分行 | 11,000 | | | 中国工商银行常州广化支行 | 9,000 | | | 中国建设银行常州钟楼支行 | 32,000 | | | 苏州银行常州分行营业部 | 10,000 | | | 江南农村商业银行常州市经开区支行 | 14,800 | | | 中信银行常州城东支行 | 18,000 | | | 上海浦东发展银行常州分行 | 10,000 | | | 兴业银行股份有限公司常州分行 | 20,000 | | | 合计 | 171,800 | | | 江苏银行常州钟楼支行 招商银行常州分行 | 25,000 | | --- | ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-012 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于会计政策变更的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司营业收入、净利润、净 资产等财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事 宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯建华） 各位股东及股东代表： 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人 ...