常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会及高级管理人员任期将于 2025 年 8 月 30 日届满，公司正在积极筹备换届 工作。目前，鉴于公司第三届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工 作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选 举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期也将相 应顺延。公司将加快推进董事会、高级管理人员换届选举工作进程。 在换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事 及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及 高级管理人员的义务和职责。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公 司的正常运营。 特此公告。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-035 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于董事会延迟换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025年8月29日 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-034 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、全资子公司常州美能特机电制造有限公司向交通银行常州天宁支行申请 综合授信 5,000 万元，担保方式为信用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。授权有效期限为：自董事 会审议通过之日起 12 个月之内有效。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案 无需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、申请综合授信情况概述 因经营发展之需要，公司及全资子公司常州携手智能家居有限公司、常州美 能特机电制造有限公司、常州美闻贸 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-036 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十九次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定 于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-026 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十七次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的 召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公 司章程》的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-025 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、通 讯方式向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事 Liu Chih-Hsiung、许红梅以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司 2025 年半年度报告及其摘要内容符合法律、 行政法规、中国证 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-032 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"）于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润 分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》 的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。 二、2025 年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2025 年半年度财务报表：2025 年半年度母公司实现净利润 41,677,6 ...

独立董事专门会议工作制度 常州匠心独具智能家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本工作 制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 公司按照工作审议需要，不定期召开独立董事专门会议；半数以上 独立董事可以提议召开临时会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《常州匠心独具智能家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责研究、制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

防范控股股东及关联方占用资金专项制度 常州匠心独具智能家居股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金专项制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"）与控股股东及关联方资金往来，建立健全防范控股股东及关联方占用公司 资金的长效机制。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》以及《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用； （二）非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关联方垫付的工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿 或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保 责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下提供给控股股东及关联方 使用的资金，以及与控股股东及其它关联方互相代为承担成本和 ...

董事会审计委员会实施细则 常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《常州匠心独具智能家居股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经公司股东会批准设立的董事会专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事，且至少 包括一名会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...