2024 年 4 月 25 日 营收利润逆势增长，预计 2024 年行业景气度有所提升 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对匠心家居 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15-41 号 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称匠心 家居公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的匠心家居公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供匠心家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为匠心家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解匠心家居公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 匠心家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发 行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次 发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 2,562.11 万元后，公司本次募集资金净额为 135,260.63 万元。上 述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 3 日 出具了天健验〔2021〕15-6 号《验资报告》。 公司对上述募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用详见下表： 中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 募投项目延期的核查意见 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-014 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15- ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 因此，我们一致同意公司募投项目延期，并将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审核意见》之签字页） 出席会议的独立董事（签字）： 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作细则》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，我 们作为公司独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公 司第二届董事会第十一次会议需审议事项，发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 公司预计的关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，是按照"公平 自愿，互惠互利"的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。公 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-010 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，先将相关事宜公告如 下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）因日常业务需要， 拟向关联方李小勤租赁房产用于公司员工住宿，预计与上述关联人在 2024 年度 发生日常关联交易累计交易金额不超过 30 万元，去年实际与上述关联人发生日 常关联交易累计交易金额为 29.64 万元。 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-008 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第十次会议，董事会决议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李小勤、 徐梅钧回避表决。独立董事 2024 年第一次专门会议以全票同意审议通过了该事 项。公司监事会经审核发表了审核意见。保荐机构出具了核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 日常关联交 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王宏宇） 各位股东及股东代表： 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人 ...