上海艾录包装股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、作为公司的独立董事，本人能够在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 二、年度履职概况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 2 次股东大会，本人对董事会 会议审议的各项议案均投出赞成票，并根据监管部门相关规定对相关事项发表了 独立意见，无提出异议的情形，勤勉尽职的履 ...

第一章 总则 上海艾录包装股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上海艾 录包装股份有限公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第十一条 各类舆情信息的处理原则： 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各部 门（中心）、各单位负责人 ...

上海艾录包装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及相关法律法规、规范性文件《深圳证券交易所创业 板上市公司股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票及其衍生品种、可转换公司债券等）募集并用于特 定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的 制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司董事会应根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 及时披露募集资金的使用情 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度本人任期内应出席的董事会会议 7 次、股东大会 2 次，为现场会 议或通讯会议，本人具体出席会议情况如下： | 姓名 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并 经深圳证券交易所同意，上海艾录向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换 公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承销费用（含增值税）人 民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转换公司债券实收募集资金为 人民币 492,580,000.00 元，上述募集资金已于 2023 年 10 月 27 日到位。本次发 行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他发行费用（不含 增值税进项税额）合计人民币 9,806,386.81 元，扣除上述不含税发行费用后，募 集资金净额为人民币 490,193,613.19 元。上述募集资金经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA15429 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 （一）首次公开发行股票 中信证券股份有限 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查看 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙 o china shu lun pan certified public accountants i 关于上海艾录包装股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 上海艾录包装股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 ロk 信会师报字[2025]第ZA11147号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海艾录包装股份有限公司(以下简称 "上海艾录") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海艾录董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- ...

上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下： | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司及公司合并报表内控股子公司的财务状况、资产价 值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司财务规章制度的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表 层面的应收账款、其他应收款、固定资产、合同资产和存货等资产进行了充分的 评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在 ...

上海艾录包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海艾录包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作基本情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制 度也仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证；而且由于外部与 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，具 体情况如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司控股子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称"锐派包 装"）、上海艾创包装科技有限公司（以下简称"艾创包装"）日常经营需要， 保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方） 申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易 融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、 外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查：2024 年度，公司独立董事陈杰、戴钰凤、夏尧云的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 上海艾录包装股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 上海艾录包装股份有限公司 ...