| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 1.审议意见： 经审议，监事会认为： 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话形式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项 之 法 律 意 见 书 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 第一节 律师声明事项 | 4 | | 第二节 正文 | 5 | | 一、本次首次授予的批准与授权 | 5 | | 二、本次首次授予限制性股票的授予日 | 6 | | 三、本次首次授予的授予数量和授予价格 | 6 | | 四、本次首次授予所涉激励对象具备获授权益条件 | 6 | | 五、结论意见 | 8 | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见 ...

上海艾录包装股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的目的和原则 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容与方式 4 | | 第四章 | 投资者关系管理负责人及工作职责 7 | | 第五章 | 投资者关系管理信息披露 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 第一条 为进一步完善上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性 文件及《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 ...

上海艾录包装股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计部门及人员 2 | | 第三章 | 审计职责和权限 3 | | 第四章 | 审计工作程序 5 | | 第五章 | 审计道德规范 6 | | 第六章 | 奖惩 6 | | 第七章 | 人力资源管理 6 | | 第八章 | 附则 7 | 上海艾录包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益之作用，确保内部控制持续有效实施，维护公司权益，实 现内部审计制度化、规范化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和和《上 海艾录包装股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立、客观的监督和评价活动，旨在增加价值和改善组 织的运营，评价并改善风险管理、 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概要 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称《企业会计准则解释第 16 号》），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需 提交公司 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接 进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301062.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈安康先生；董事、董事 会秘书、副总经理陈雪骐女士；董事、财务负责人陆春艳女士；独立董事陈杰 先生。 上海艾录包装股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全文及摘 要于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为进 一步与投资者进行沟通和交 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2023 年监事会会议和工作情况 2023 年度公司共召开 8 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2023 年 1 月 3 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过公司 启动发行可转换公司债券，设立控股子公司艾录新能源配套议案； 3、2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通过公司 2022 年年度报告，利润分配，对外担保，监事会换届，制度修订等配套议案； 4、2023 年 5 月 19 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过公司监 事会主席换届、续聘配套议案； 5、2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过公司 2023 年半年度报告，对子公司锐派包装增资，提高年度担保额度配套议案； 6 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海艾录包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 任何内部控制均有其固有的限制，不论设计如何完善，有效的内部控制制 度也仅能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证；而且由于外部与内部环境、 经营业务调整等情况，内部控制的有效性可能随之改变。由于本公司的内部控 制体系设有自我评价与监测机制，内控可能存在缺 ...

柏林：上海市全山交山田博院足球西面583号 分公司口正再考会少区山阳城阳达路88年 电话：(Tall:+88-021-57393830 2023年度环境、社会及管治 (ESG) 报告 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 时刻懂你 用心包装 上海艾曼包装服的有限公司 官交网 (18.0万+ (10.0万+ 30.06万) www.ailugroup.com ■编辑:201508 目录 05 关于本报告 04 07 董事长致辞 06 09 走进艾灵 07 19 | 19 | ESG管理 | | --- | --- | | 19 | ESG理念 | | 21 | ESG组织架构 | | 23 | 利益相关方沟通 | | 23 | 实质性议题管理 | 33 | 33 | "艾"护·助力环境永续 | | --- | --- | | 35 | 环境综合管理 | | 37 | 资源使用 | | 43 | 排放管理 | | 49 | 应对气候变化 | | 51 | 绿色运营 | 25 | 25 | "艾"育·筑牢治理根基 | | --- | --- | ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 一、总体情况 4. 在本激励计划限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因等自愿放弃获授权益 的，由董事会对授予数量作相应调整。 | 激励对象类别 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1、董事、高级管理人员（6 | 369.00 | 52.56% | 0.92% | | 人） | | | | | 2、核心技术人员及其他员 | 223.00 | 31.77% | 0.56% | | 工（21 人） | | | | | 首次授予部分合计（27人） | 592.00 | 84.33% | 1.48% | | 3、预留部分 | 110.00 | 15.67% | 0.27% | | 合计 | 702.00 | ...