| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （1） 出席的总体情况 公司总股本432,277,187股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-018）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2025年5月28日（星期三）14时00分至15时30分 网络投票日期和时间： ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司董事减持股份计划届满实施完毕的公告 公司董事陈曙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事减持股份预披露公告》 （公告编号：2025-002）："股东陈曙先生拟通过集中竞价方式预计减持本公司 股份合计不超过 2,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.46%（若计划减持期间 公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行 相应调整）。" 上述减持计划将在减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内 （即 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 5 月 ...

中信证券股份有限公司关于 上海艾录包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 持续督导 保荐总结报告书 | 5 | | --- | | 申报时间：2025 | | 月 | | 年 保荐人编号：Z20374000 | | 中文名称 | 上海艾录包装股份有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 陈安康 | | 股票上市地 | 深交所创业板 | | 股票简称 | 上海艾录 | | 股票代码 | 301062.SZ | | 上市时间 | 2021-09-14 | | 注册资本 | 万元 40,039.18 | | 注册地址 | 上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号 | | 邮政编码 | 201508 | | 电话号码 | 021-57293030 | | 公司网址 | www.ailugroup.com | | 经营范围 | 机器人灌装设备、塑料制品、塑料软管的技术开发、设计和销售， | | | 高分子环保复合包装纸袋、复合袋的研发、设计、制造和销售， | | | 纸张、胶粘剂、包装材料、包装机械、化工原料及产品（除危险 | | | 化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品） | ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024年度跟踪报告 1 | （1）列席公司股东大会次数 | 无 | | --- | --- | | （2）列席公司董事会次数 | 无 | | （3）列席公司监事会次数 | 无 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 2024年，公司实现归母净利润0.53亿元，同比 | | | 减少29.16%。公司需关注业绩大幅下滑，关注 | ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：上海艾录 保荐代表人姓名：赵成豪 联系电话：021-20262092 保荐代表人姓名：欧阳颢頔 联系电话：021-20262092 现场检查人员姓名：赵成豪 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4. ...

Core Viewpoint - The company anticipates future profit growth driven by several key factors, including production capacity expansion, innovative product development, and international market expansion [1]. Group 1: Future Growth Drivers - The completion of convertible bond projects will double the production capacity of industrial paper packaging bags to 600 million units annually, effectively overcoming current production bottlenecks and enhancing product differentiation and market applications [1]. - The subsidiary's development of fiberglass-reinforced polyurethane composite frames offers lightweight, corrosion-resistant, and cost-effective alternatives to traditional aluminum frames, positioning the company for significant growth in the photovoltaic sector [1]. - The launch of the Espeed series of recyclable paper-based packaging products aims to replace existing plastic film composites, aligning with sustainable development trends and environmental policies, which is expected to positively impact the company's performance [1]. - The "paper bag going abroad" strategy has led to significant growth in overseas revenue, with marketing efforts in international markets becoming a key focus for future business development [1]. Group 2: Company Overview - The company specializes in the research, design, production, and sales of industrial paper packaging, consumer paper packaging, plastic packaging, smart packaging systems, and photovoltaic components, evolving into a comprehensive soft packaging solution provider [2]. - The company serves well-known domestic and international clients, including Davco, Oriental Yuhong, and Mondelēz, through its intelligent, flexible, and customized production capabilities [2].

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue growth of 11.63%, while Q1 2025 saw a growth of 5.47%. However, net profit declined due to rising costs and the photovoltaic subsidiary not yet generating significant revenue [8] - The operating cash inflow for 2024 was CNY 1.105 billion, a 7.88% increase from 2023, primarily due to VAT refunds. Cash outflow was CNY 871 million, up 9.19% due to increased raw material purchases [6] Group 2: Business Development and Strategy - The company plans to enhance its financing channels to lower costs and meet capital expenditure needs, which will improve financial conditions as funds are invested [4] - The company’s new projects, including industrial paper packaging and composite plastic packaging, are expected to double production capacity to 600 million units annually, addressing current capacity constraints [5] Group 3: Market Outlook and Product Innovation - The global paper packaging market is projected to reach USD 397.5 billion in 2024, with a CAGR of 4.8% from 2025 to 2030. The Chinese market is expected to hold a 45% share [7] - The company is optimistic about the photovoltaic industry, driven by increasing installation demand and technological advancements [3] Group 4: Challenges and Responses - The company faces short-term pressure on its photovoltaic business due to lengthy product validation and testing cycles, but anticipates long-term growth potential [2] - The company is addressing the impact of trade policies and tariffs, particularly in the U.S. market, where the business exposure is relatively small [8]

保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：上海艾录 保荐代表人姓名：赵成豪 联系电话：021-20262092 保荐代表人姓名：欧阳颢頔 联系电话：021-20262092 现场检查人员姓名：赵成豪 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈安康 | 3367.59 | 10.81 | 不变 | | 文振宇 | 1103.45 | 3.54 | 不变 | | 李仁杰 | 642.00 | 2.06 | 不变 | | 陈曙 | 411.45 | 1.32 | -50.00 | | 高明霞 | 319.72 | 1.03 | 0.13 | | 张义寒 | 309.00 | 0.99 | -268.10 | | 上海千涌资产管理有限公司-千涌鸿顺5号私募证券投 | | | | | 资基金 | 297.30 | 0.95 | 不变 | | 宋祎妮 | 227.70 | 0.73 | 新进 | | 胡兵 | 209.07 | 0.67 | 新进 | | 陈家春 | 206.79 | 0.66 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 王芝玲 | 481.85 | 1.55 | 退出 | | 全国社保基金六零二组合 | 325.98 | 1.05 | 退出 | | 上海千 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 公司根据 2025 年第一季度财务报表编制了《2025 年第一季度报告》，与会 监事经审核，认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日通过电讯方式 5. 会议主持人：监事会主席阮丹林 6. 会议出席人员：阮丹林、钱慧浩、胡军林 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第一季度的经营 状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 ...