柏林：上海市全山交山田博院足球西面583号 分公司口正再考会少区山阳城阳达路88年 电话：(Tall:+88-021-57393830 2023年度环境、社会及管治 (ESG) 报告 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 时刻懂你 用心包装 上海艾曼包装服的有限公司 官交网 (18.0万+ (10.0万+ 30.06万) www.ailugroup.com ■编辑:201508 目录 05 关于本报告 04 07 董事长致辞 06 09 走进艾灵 07 19 | 19 | ESG管理 | | --- | --- | | 19 | ESG理念 | | 21 | ESG组织架构 | | 23 | 利益相关方沟通 | | 23 | 实质性议题管理 | 33 | 33 | "艾"护·助力环境永续 | | --- | --- | | 35 | 环境综合管理 | | 37 | 资源使用 | | 43 | 排放管理 | | 49 | 应对气候变化 | | 51 | 绿色运营 | 25 | 25 | "艾"育·筑牢治理根基 | | --- | --- | ...

上海艾录包装股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度 二〇二四年 四月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 防范控股股东及关联方资金占用的原则 1 | | 第三章 | 责任和措施 2 | | 第四章 | 责任追究与处罚 3 | | 第五章 | 附则 4 | 上海艾录包装股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公 司"）及其子公司的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 经营性资金占用是 ...

章 程 二〇二四年 四月 上海艾录包装股份有限公司 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 董事会 | 23 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 监事会 | 31 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日） 一、总体情况 4. 在本激励计划限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因等自愿放弃获授权益 的，由董事会对授予数量作相应调整。 | 激励对象类别 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占本激励计划授出 权益数量的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1、董事、高级管理人员（6 | 369.00 | 52.56% | 0.92% | | 人） | | | | | 2、核心技术人员及其他员 | 223.00 | 31.77% | 0.56% | | 工（21 人） | | | | | 首次授予部分合计（27人） | 592.00 | 84.33% | 1.48% | | 3、预留部分 | 110.00 | 15.67% | 0.27% | | 合计 | 702.00 | ...

上海艾录包装股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《上海艾录包装股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

2023 年度 中明该审计报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 ิ信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于上海艾录包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10810 号 上海艾录包装股份有限公司全体股东: 我们审计了上海艾录包装股份有限公司(以下简称"上海艾 录")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10809 号的 无保留意见审计报告。 上海艾录管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号 -- 业务办 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海艾录包装股份有限 公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海艾录 及子公司使用自有资金购买理财产品事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、购买理财产品的基本情况 1、投资目的：充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收 益水平，实现更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利 益； 2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金； 3、投资品种：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款； 4、投资授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以滚动 使用）； 5、投资授权期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开日止。 二、投资风险及风险控制措施 关于上海艾录包装股份有限公司及子公司 使用自有资金购买理财产品的核查意见 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 上海艾录包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会 ...

关于公司 2024 年限制性股票激励计划 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 首次授予日激励对象名单（截至授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （6）中国证监会认定的其他情形。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《上海艾录包装 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10809 号 标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： | | | | 本年比 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 上年增 | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 1,066,552,510.32 | 1,122,111,283.10 | -4.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,279,377.87 | 106,283,390.76 | -29.17% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 70,085,261.49 | 97,135,038.16 | -27.85% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 226,446,663.87 | 228,073,431.49 | -0.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0. ...