上海艾录包装股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立 董事对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本 人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 殷庆元，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 具有独立董事任职资格。2020 年 5 月至 2023 年 5 月，兼任上海艾录独立董事及 战略委员会召集人。2023 年 5 月，公司第 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、 ...

关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时 ...

上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权和权限 2 | | 第三章 | 董事会的组织机构 4 | | 第四章 | 董事会会议 5 | | 第五章 | 董事长 6 | | 第六章 | 独立董事 7 | | 第七章 | 会议的召集、通知及召开 8 | | 第八章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 11 | | 第九章 | 附则 14 | 上海艾录包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规及《上海艾录包装 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 ...

股东大会议事规则 上海艾录包装股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 11 | | 第七章 | 附则 15 | 上海艾录包装股份有限公司 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》； 第一章 总则 第一条 为规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规及《上海艾录包装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将利润分配预案情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 7,527.94 万元，2023 年初未分配利润 54,144.43 万元，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 887.48 万元，上市公司合并报表中可供股东分配 利润合计为 59,183.32 万元，母公司可供股东分配的利润合计为 65,671.00 万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产 规模持续 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 第一部分 2023 年公司整体经营情况 2023 年，在公司董事会及管理层的领导下，公司按照制定的经营目标，以行 业政策为导向，以主营业务稳健发展为核心，经营团队积极开拓业务，推动各项 经营目标落地。2023 年，受国内经济增速放缓、消费市场景气度不及预期等不可 抗力因素影响，公司实际完成营业收入 106,655.25 万元，较 2022 年下降 4.95%； 归属于上市公司股东的净利润 7,527.94 万元，较 2022 年下降 29.17%；2023 年 末，公司总资产 275,995.50 万元，较 2022 年末 189,513.67 增长 45.63%；归属于 上市公司股东的净资产 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾 录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券对上海艾 录《2023 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人 力资源、企业文化、资金筹集与使用、 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 开展外汇衍生品交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海 艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海艾录开展外 汇衍生品交易事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结算 业务为基础，以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险为目 的。不进行以投机和套利为目的外汇衍生品交易。 二、外汇衍生品交易的品种 外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美元、 港币、欧元等）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业务、掉 期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务 （ ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，勤勉尽责的 履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用。本年度本人通过参 加公司董事会及下属委员会、股东大会，认真审议各项议案，对相关事项发表独 立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥作为独立董事 对公司的建议权、监督权，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 俞丽辉，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，副教授职称，中国注册会计师（非执业）、中国注册分析师，具有独立 董事任职资格。2020 年 5 月至 2023 年 5 月，兼任上海艾 ...