上海艾录包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 上海艾录包装股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事（不 包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予日：2024 年 4 月 12 日 限制性股票首次授予数量：592 万股 限制性股票授予价格：5.21 元/股 限制性股票授予人数：27 人 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"上海艾录"）2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 限制性股票授予日为 2024 年 4 月 12 日，以 5.21 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于继续对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第 四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续对 全资子公司增资的议案》，现将相关事项公告如下： 一、增资事项历史沿革 2021年10月12日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地的 议案》。2021年11月，公司全资子公司上海艾创包装科技有限公司（以下简称"艾 创包装"）设立，艾创包装设立时注册资本人民币6,000万元。 2022年10月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》：公司以自有资金向艾 创包装增资人民币8,500万元。该次增资完成后， ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、 信托理财产品； 2、投资金额授权额度：不超过人民币 3.00 亿元（在该额度范围内资金可以 滚动使用）； 3、授权期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年股东大会召 开之日止。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请股东大会授权董事会在一定额 度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好的银行理财产 品、结构 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 9 日召开 了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将利润分配预案情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 7,527.94 万元，2023 年初未分配利润 54,144.43 万元，公司 2023 年度提取法定盈余公积金 887.48 万元，上市公司合并报表中可供股东分配 利润合计为 59,183.32 万元，母公司可供股东分配的利润合计为 65,671.00 万元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前经营规模、资产 规模持续 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾 录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券对上海艾 录《2023 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司、子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 公司纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、发展战略、人 力资源、企业文化、资金筹集与使用、 ...

上海艾录包装股份有限公司经理工作细则 第一章 总则 上海艾录包装股份有限公司 经理工作细则 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经理的任免 2 | | 第三章 | 经理的职权 3 | | 第四章 | 经理的责任和义务 5 | | 第五章 | 经理的管理机构 6 | | 第六章 | 经理办公会议 7 | | 第七章 | 经理的报告事项 8 | | 第八章 | 经理的考核与奖惩 9 | | 第九章 | 附则 9 | 第一条 为了明确上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）总经理（以 下简称"经理"）及副总经理（以下简称"副经理"）的职责，保障经理及其他高 级管理人员高效、协调、规范地行使职权，保障公司股东、债权人的合法权益， 促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海艾录包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司经营管理负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董 ...

董事会秘书工作制度 二〇二四年 四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第四章 | 绩效评价 6 | | 第五章 | 附则 6 | 上海艾录包装股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 上海艾录包装股份有限公司 第一条 为进一步规范上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《上海艾录包装股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，为公司 信息披露事务负责人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 第一部分 2023 年公司整体经营情况 2023 年，在公司董事会及管理层的领导下，公司按照制定的经营目标，以行 业政策为导向，以主营业务稳健发展为核心，经营团队积极开拓业务，推动各项 经营目标落地。2023 年，受国内经济增速放缓、消费市场景气度不及预期等不可 抗力因素影响，公司实际完成营业收入 106,655.25 万元，较 2022 年下降 4.95%； 归属于上市公司股东的净利润 7,527.94 万元，较 2022 年下降 29.17%；2023 年 末，公司总资产 275,995.50 万元，较 2022 年末 189,513.67 增长 45.63%；归属于 上市公司股东的净资产 ...